Ministerbezoek
De minister van Justitie en Veiligheid, Foort van Oosten, kwam op werkbezoek. Na een uitleg van het hoofd van FIU-Nederland over de rol van de FIU in de hele meldketen, schoof de minister om beurten bij drie analisten aan hun bureau.
Hij keek mee met een groot onderzoek naar zorgfraude, kreeg inzichten in een onderzocht netwerk rondom het cash compensatie model en werd bijgepraat over een internationaal onderzoek naar criminele derdenbetalingen.
Als FIU-Nederland hebben we de minister laten zien dat we bij de FIU-Nederland in staat zijn om criminele systemen in kaart te brengen en complexe witwasmethodieken te ontrafelen. Met dat inzicht kunnen we samen met de opsporing werken aan een goede strategie om die criminele netwerken en hun witwaspraktijken te ontrafelen. En daarbij kijken we verder dan alleen het strafrecht. Wat kunnen we aan de voorkant al doen, welke barrières kunnen we opwerpen om grootschalig witwassen te voorkomen?
Daarvoor hebben we extra mogelijkheden nodig. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om onze inzichten behalve met de opsporing, ook te mogen delen met relevante partijen zoals bijvoorbeeld de belastingdienst. Want samen zien we meer en staan we sterker.
Ook interessant
-
FIU‑Nederland draagt goAML‑strategie over aan UNODC
Eind 2025 is de FIU-Nederland gekozen als voorzitter van de International User Group van goAML. Dit is de groep van inmiddels 75 FIU’s wereldwijd die ook gebruikmaken van goAML, ons meldsysteem. Het is enerzijds een eer en anderzijds een belangrijke verantwoordelijkheid om de belangen van al deze landen te behartigen.
-
Volgersvraag: welke verbeterpunten zien jullie het meest in meldteksten?
Wat heb je altijd al willen weten over FIU-Nederland en ons werk? In deze rubriek beantwoorden we vragen van volgers.
-
Reageer op de AMLA consultatie
De AMLA heeft een openbare consultatie geopend over het concept‑format voor het melden van vermoedens en het verstrekken van transactiegegevens.