Acht miljoen terugbetalen
Vier jaar lang had een toenmalige financiële topman van een internationaal kerkgenootschap kunnen frauderen met gelden van het kerkgenootschap en met kapitaal van entiteiten in eigendom van het kerkgenootschap.
Vier jaar lang had een toenmalige financiële topman van een internationaal kerkgenootschap kunnen frauderen met gelden van het kerkgenootschap en met kapitaal van entiteiten in eigendom van het kerkgenootschap.
Het was uiteindelijk een lijvig dossier geworden, dat door de FIU-onderzoeker aan de opsporing overhandigd werd. De analyse bestreek meerdere miljoenen euro. Om die miljoenen te kunnen wegsluizen gebruikte de financiële man buitenlandse vennootschappen, al dan niet opgericht in belastingparadijzen en met bankrekeningen in verschillende andere landen.
De strafzaak is momenteel nog niet afgerond, maar het kerkgenootschap startte zelf een procedure de verdachte civielrechtelijk aansprakelijk te stellen voor het verlies van acht miljoen euro. Omdat partijen er onderling niet uitkwamen, diende enige tijd geleden een zaak bij de civiele rechter. Dit leidde tot de uitspraak dat de verdachte acht miljoen euro aan het kerkgenootschap terug moest gaan betalen. De uitspraak zal ongetwijfeld van invloed zijn op behandeling van de komende strafzaak tegen de verdachte.