Language Switcher Fallback

Veroordeeld voor COVID-19 uitkeringsfraude

Op 8 juni 2020 beschreven wij een casus van fraude met een COVID-19 uitkering. Dergelijke dossiers behandelen wij overigens nog altijd. Honderden transactiemeldingen waarvan de FIU het vermoeden heeft dat er mogelijk misbruik van uitkeringsregelingen is gemaakt, zijn inmiddels overgedragen voor nadere afdoening. In tijden van grote aantallen nooduitkeringen waarmee de overheid sinds maart 2020 ondernemers en hun ondernemingen ondersteunt, zijn er altijd weer mensen die misbruik maken van de situatie. De 26-jarige man waarover de casus in juni ging werd eind oktober veroordeeld. Het openbaar ministerie vond dat de man de cel in moest maar de rechter hield het op 180 uur werkstraf en terugbetaling van de onterecht genoten 4000 euro.

De uitkering was aangevraagd en ontvangen nadat de veroordeelde kort na de aankondiging van de uitkeringen zijn klusbedrijf bij de Kamer van Koophandel veranderd had in een kappersonderneming. Daardoor kwam zijn eenmanszaak binnen de categorieën te vallen, die voor uitkering in aanmerking kwamen. Maar hij had helemaal geen kapperszaak, woonde bij zijn moeder thuis en zijn enige bron van inkomen was zo’n beetje de maandelijkse studiefinanciering. De 4000 euro, die hij van de overheid ontving, nam hij direct in contanten op. De bankinstelling merkte het op en deed een melding bij FIU-Nederland. De zaak werd binnen de opsporing opgepakt met bovengenoemd resultaat.