Language Switcher Fallback

Veroordeeld voor witwassen recordbedrag cash

Begin september 2020 werden een Colombiaanse vrouw en twee Albanezen door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot gevangenisstraffen van 3,5 tot 5 jaar voor het witwassen van bijna 13 miljoen euro. Een medeplichtige Colombiaan werd toebedeeld met 2 jaar gevangenisstraf voor zijn faciliterende aandeel. In de loop naar en tijdens het rechercheonderzoek werden zes netwerkdossiers door FIU-Nederland ter beschikking van het team gesteld. Al met al kwamen daarmee ruim 100 transacties van uiteenlopende aard ter beschikking van het onderzoek. Na gedegen rechercheonderzoek werden vorig jaar invallen in verschillende panden in Amsterdam uitgevoerd. Dat leidde tot de inbeslagneming van een contant bedrag van 12,8 miljoen euro, één van de grootste cash onderscheppingen in de Nederlandse misdaadbestrijding ooit. Aannemelijk is dat het enorme bedrag afkomstig was van criminele activiteiten, maar daarover hebben de veroordeelden zich nooit uitgelaten. De 12,8 miljoen euro werd verbeurdverklaard.