Samen tegen terrorismefinanciering
Zo kunnen we samen de wereldwijde strijd tegen terrorismefinanciering naar een nog hoger niveau tillen.
Op 27 oktober heeft FIU-Nederland een nieuwsbrief gedeeld met de meldingsplichtige instellingen met daarin red flags in relatie tot Hamas. De afgelopen periode heeft duidelijk gemaakt dat deze organisatie, die al langere tijd op vele plekken in de wereld is aangemerkt als een terroristische organisatie en daardoor op sanctielijsten staat, een aanzienlijke financiële positie heeft kunnen opbouwen/bemachtigen. Om meer inzicht te krijgen in hoe dit heeft kunnen plaatsvinden en zodoende verdere financiering tegen te gaan, neemt FIU-Nederland deel aan een specialistische taskforce bestaande uit meerdere FIU’s. Het doel is om inzicht te krijgen in de internationale geldstromen rondom Hamas, zowel recentelijk als in het verleden, om op die manier een beeld te krijgen bij hoe zij hun financiële positie hebben opgebouwd.
Samenwerking met de private sector is hierbij uiteraard essentieel. Deze wordt dan ook nadrukkelijk gezocht. Zo kunnen we samen de wereldwijde strijd tegen terrorismefinanciering naar een nog hoger niveau tillen. Zodra vanuit de internationale samenwerking nieuwe risico-indicatoren bekend worden, delen wij die zoals gebruikelijk met de meldingsplichtige instellingen om te voorkomen dat hun dienstverlening misbruikt wordt voor het financieren van terrorisme. De samenwerkende FIU’s hebben ten aanzien van deze taskforce dit statement opgesteld.
Ook interessant
-
Wat kunnen we als Nederland leren van andere landen in de strijd tegen witwassen?
Vandaag spreekt het hoofd van FIU-Nederland op het vijfjarig jubileum van het Leaders in Finance AML Event over internationale samenwerking in de aanpak van financieel-economische criminaliteit.
-
Ondergronds bankieren: dynamischer en complexer
Ondergronds bankieren, we hebben er allemaal wel een beeld bij. Maar hoe groot is het fenomeen, wat is de werkwijze en wat is de mate van verwevenheid met de georganiseerde criminaliteit?
-
Wist je dat… je als particulier niet kunt melden bij FIU-Nederland?
Bij FIU-Nederland ontvangen we meldingen over ongebruikelijke transacties van meldingsplichtige instellingen. Ben je particulier, vermoed je witwassen of financiering van terrorisme en wil je hierover melden? Daarvoor zijn andere loketten beschikbaar. In dit artikel lees je wie kunnen melden bij FIU-Nederland én wat je als particulier kunt doen.