Samen tegen terrorismefinanciering
Zo kunnen we samen de wereldwijde strijd tegen terrorismefinanciering naar een nog hoger niveau tillen.
Op 27 oktober heeft FIU-Nederland een nieuwsbrief gedeeld met de meldingsplichtige instellingen met daarin red flags in relatie tot Hamas. De afgelopen periode heeft duidelijk gemaakt dat deze organisatie, die al langere tijd op vele plekken in de wereld is aangemerkt als een terroristische organisatie en daardoor op sanctielijsten staat, een aanzienlijke financiële positie heeft kunnen opbouwen/bemachtigen. Om meer inzicht te krijgen in hoe dit heeft kunnen plaatsvinden en zodoende verdere financiering tegen te gaan, neemt FIU-Nederland deel aan een specialistische taskforce bestaande uit meerdere FIU’s. Het doel is om inzicht te krijgen in de internationale geldstromen rondom Hamas, zowel recentelijk als in het verleden, om op die manier een beeld te krijgen bij hoe zij hun financiële positie hebben opgebouwd.
Samenwerking met de private sector is hierbij uiteraard essentieel. Deze wordt dan ook nadrukkelijk gezocht. Zo kunnen we samen de wereldwijde strijd tegen terrorismefinanciering naar een nog hoger niveau tillen. Zodra vanuit de internationale samenwerking nieuwe risico-indicatoren bekend worden, delen wij die zoals gebruikelijk met de meldingsplichtige instellingen om te voorkomen dat hun dienstverlening misbruikt wordt voor het financieren van terrorisme. De samenwerkende FIU’s hebben ten aanzien van deze taskforce dit statement opgesteld.
Ook interessant
-
Wat FIU-Nederland doet in Caribisch Nederland
April 16, 2024Bij het ontwikkelen van onze vernieuwde website hebben we besloten om die ook in het Papiaments te lanceren. In dit interview legt onze relatiemanager voor Caribisch Nederland uit waarom dit belangrijk is. En hij vertelt wat het inhoudt om relatiemanager te zijn voor de eilanden. ‘We streven er dan ook naar om onze bekendheid in de regio te verbeteren.’
-
Waarom we in Nederland ongebruikelijke transacties melden en waarom wij als FIU-Nederland dat een goed systeem vinden.
February 22, 2024Het klopt inderdaad dat Nederland één van de weinige landen ter wereld is waar ongebruikelijke transacties (OT’s) worden gemeld. Waarom is dat?
-
Poster #07 Witwassen; Hoe werkt het en wie zijn erbij betrokken?
February 15, 2024Een poster in een unieke reeks van tien Bosatlas- topics over ondermijnende criminaliteit.