Verbeterd meldformulier voor accountants
De meldergroep “Accountants” heeft een eigen, speciaal voor hun ontwikkeld meldformulier. Met dit meldformulier kunt u op een eenvoudige manier uw ongebruikelijke transacties bij FIU-Nederland melden. Van dit formulier hebben wij een verbeterde versie ontwikkeld, waarover wij u willen informeren.
De meldergroep “Accountants” heeft een eigen, speciaal voor hun ontwikkeld meldformulier. Met dit meldformulier kunt u op een eenvoudige manier uw ongebruikelijke transacties bij FIU-Nederland melden. Van dit formulier hebben wij een verbeterde versie ontwikkeld, waarover wij u willen informeren.
Het meldformulier
Het meldformulier vindt u onder FIU-Nederland.nl/meldformulier en via de homepage (na inloggen) van het meldportaal van de FIU-Nederland.
Nieuwe versie
Voorheen kon u in het meldformulier alleen transacties melden van uw cliënten als het organisaties, bedrijven of instellingen betrof. Vanaf heden kunt u ook transacties melden van uw cliënten als het personen zijn.
Vragen
Voor vragen over het meldformulier en hoe deze te verzenden verwijzen wij u graag naar de handleiding. Mocht u na het raadplegen van de handleiding toch nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Frontoffice van de FIU-Nederland.
Ook interessant
-
Wist je dat… een ongebruikelijke transactie geen financiële transactie hoeft te zijn?
In Nederland zijn op dit moment 28 meldergroepen verplicht om ongebruikelijke transacties bij ons te melden die mogelijk duiden op witwassen, onderliggende delicten of terrorismefinanciering. Hierbij denk je al snel aan een financiële transactie. Dit is echter niet altijd het geval. In dit artikel lees je hoe het zit.
-
Vereenvoudigd meldformulier voor belastingadviseurs
Belastingadviseurs opgelet: vanaf nu is er voor uw meldergroep een vereenvoudigd meldformulier beschikbaar. Dit formulier bevat alleen nog transactiesoorten die voor uw meldergroep gelden. Voor accountants was al enige tijd een vereenvoudigd meldformulier beschikbaar, dit is nu ook geschikt gemaakt voor belastingadviseurs. Zowel in Nederland als in Caribisch Nederland.
-
Sextortion en seksueel misbruik van kinderen via livestreaming bestrijden
Financial intelligence draagt ook bij aan opsporing van online seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen. Hierover verscheen onlangs een internationaal rapport, met herkenbare signalen voor melders, zoals betaaldienstverleners.