Verbeterd meldformulier voor accountants
De meldergroep “Accountants” heeft een eigen, speciaal voor hun ontwikkeld meldformulier. Met dit meldformulier kunt u op een eenvoudige manier uw ongebruikelijke transacties bij FIU-Nederland melden. Van dit formulier hebben wij een verbeterde versie ontwikkeld, waarover wij u willen informeren.
De meldergroep “Accountants” heeft een eigen, speciaal voor hun ontwikkeld meldformulier. Met dit meldformulier kunt u op een eenvoudige manier uw ongebruikelijke transacties bij FIU-Nederland melden. Van dit formulier hebben wij een verbeterde versie ontwikkeld, waarover wij u willen informeren.
Het meldformulier
Het meldformulier vindt u onder FIU-Nederland.nl/meldformulier en via de homepage (na inloggen) van het meldportaal van de FIU-Nederland.
Nieuwe versie
Voorheen kon u in het meldformulier alleen transacties melden van uw cliënten als het organisaties, bedrijven of instellingen betrof. Vanaf heden kunt u ook transacties melden van uw cliënten als het personen zijn.
Vragen
Voor vragen over het meldformulier en hoe deze te verzenden verwijzen wij u graag naar de handleiding. Mocht u na het raadplegen van de handleiding toch nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Frontoffice van de FIU-Nederland.
Ook interessant
-
FIU in cijfers: 2.849 keer extra informatie opgevraagd
Een melding van een ongebruikelijke transactie vormt voor FIU-Nederland het startpunt van een analyse. Soms hebben onze analisten echter meer informatie nodig om de situatie goed te kunnen duiden en beoordelen. Daarom deden zij in 2025 2.849 keer een zogeheten ‘artikel 17-bevraging’.
-
Upgrade meldportaal - 16-21* september!
De FIU-Nederland en haar partners werken continu aan het verbeteren van de digitale veiligheid van de systemen. Veel van deze werkzaamheden gebeuren achter de schermen. Als gebruiker merkt u daar weinig tot niets van. Om in de toekomst digitaal voldoende weerbaar te blijven, zetten we nu een stap die u als gebruiker wel gaat merken.
-
Wist je dat… verdachte transacties helpen criminele geldstromen te bestrijden?
Transacties die FIU-Nederland verdacht verklaart, kunnen waardevolle informatie opleveren voor strafrechtelijk onderzoek. Wie kan daar beter over vertellen dan het Openbaar Ministerie?