Vereenvoudigd meldformulier voor advocaten en juridisch dienstverleners
Advocaten en juridisch dienstverleners opgelet: vanaf nu is er voor uw meldergroep een vereenvoudigd meldformulier beschikbaar.
Dit formulier bevat alleen nog transactiesoorten die voor uw meldergroep gelden. Voor notarissen was al enige tijd een vereenvoudigd meldformulier beschikbaar, dit is nu ook geschikt gemaakt voor advocaten en juridisch dienstverleners. Zowel in Nederland als in Caribisch Nederland.
Voert u werkzaamheden uit die vallen onder twee meldgroepen (bijvoorbeeld een praktijk waarbij u zowel advocaten- als notarisactiviteiten uitvoert) en heeft u om die reden ook twee registraties bij FIU-Nederland? Zorg er dan voor dat u de juiste melder-ID invult bij uw melding. Dit bepaalt namelijk hoe wij de transactie registreren. Zo waarborgen we correcte rapportages én verantwoording van uw melding van een ongebruikelijke transactie.
Lees ook de bijhorende handleidingen voor Nederland en Caribisch Nederland.
Meer informatie
Hebt u vragen over het meldformulier of uw melder-ID(‘s) als advocaat/juridisch dienstverlener? Of wilt u meer weten over het melden van ongebruikelijke transacties in het algemeen? Neem contact met ons op via fiu-frontoffice.lx@politie.nl onder vermelding van uw melder-ID.
Ook interessant
-
FIU-Nederland krijgt opschortingsbevoegdheid: wat verandert er vanaf 1 juli 2026?
Vanaf juli 2026 krijgt FIU-Nederland een opschortingsbevoegdheid. Hiermee kunnen wij meldingsplichtige entiteiten verzoeken om een transactie tijdelijk niet uit te voeren. Zij zijn verplicht om dit verzoek op te volgen. In dit artikel leest u hoe het zit.
-
Voormalig hoofd FIU-Nederland krijgt belangrijke functie bij AMLA
Namens FIU-Nederland feliciteren we ons voormalig hoofd, Hennie Verbeek-Kusters, met haar benoeming als lid van de Executive Board van de Anti-Money Laundering Authority (AMLA) in Frankfurt. Deze benoeming markeert een belangrijke stap voor de versterking van de Europese samenwerking in de strijd tegen financiële criminaliteit.
-
Lisette Heerze nieuw waarnemend hoofd FIU-Nederland
Per 1 februari is Lisette Heerze benoemd tot waarnemend hoofd van FIU-Nederland. Deze tijdelijke aanstelling zorgt ervoor dat het leiderschap van de FIU zonder onderbreking doorgaat nu het huidige hoofd, Hennie Verbeek-Kusters, een betrekking elders gaat vervullen.