Vereenvoudigd meldformulier voor advocaten en juridisch dienstverleners
Advocaten en juridisch dienstverleners opgelet: vanaf nu is er voor uw meldergroep een vereenvoudigd meldformulier beschikbaar.
Dit formulier bevat alleen nog transactiesoorten die voor uw meldergroep gelden. Voor notarissen was al enige tijd een vereenvoudigd meldformulier beschikbaar, dit is nu ook geschikt gemaakt voor advocaten en juridisch dienstverleners. Zowel in Nederland als in Caribisch Nederland.
Voert u werkzaamheden uit die vallen onder twee meldgroepen (bijvoorbeeld een praktijk waarbij u zowel advocaten- als notarisactiviteiten uitvoert) en heeft u om die reden ook twee registraties bij FIU-Nederland? Zorg er dan voor dat u de juiste melder-ID invult bij uw melding. Dit bepaalt namelijk hoe wij de transactie registreren. Zo waarborgen we correcte rapportages én verantwoording van uw melding van een ongebruikelijke transactie.
Lees ook de bijhorende handleidingen voor Nederland en Caribisch Nederland.
Meer informatie
Hebt u vragen over het meldformulier of uw melder-ID(‘s) als advocaat/juridisch dienstverlener? Of wilt u meer weten over het melden van ongebruikelijke transacties in het algemeen? Neem contact met ons op via fiu-frontoffice.lx@politie.nl onder vermelding van uw melder-ID.
Ook interessant
-
Jaaroverzicht 2025: criminele geldstromen worden slimmer en breder ingezet
FIU-Nederland heeft het jaaroverzicht 2025 gepubliceerd. Daaruit blijkt hoe criminele geldstromen zich steeds slimmer verplaatsen en verhullen, via constructies als derdenbetalingen, zorgfraude, katvangers en crypto.
-
Geen Nederlandse link, wél een melding in Nederland
In 2025 ontving FIU-Nederland meer dan 3 miljoen meldingen van ongebruikelijke transacties. 51% daarvan heeft geen directe link met Nederland. Waarom worden ze dan toch in Nederland gemeld?
-
FIUture‑Proof 2026: Samen bouwen aan een toekomstbestendig financieel‑intelligentiesysteem
Hoe effectief zijn we eigenlijk? Die vraag stond centraal tijdens FIUture‑Proof 2026, waar FIU‑Nederland internationale partners ontving in het Kunstmuseum in Den Haag.