Wat kunnen we als Nederland leren van andere landen in de strijd tegen witwassen?
Vandaag spreekt het hoofd van FIU-Nederland op het vijfjarig jubileum van het Leaders in Finance AML Event over internationale samenwerking in de aanpak van financieel-economische criminaliteit.
In haar bijdrage staat de vraag centraal: “Wat kunnen we leren van andere jurisdicties – en wat bepaalt succesvolle internationale samenwerking?”
Enkele kernpunten uit haar verhaal:
Internationale samenwerking vanaf het begin
De Nederlandse aanpak is systeemgericht. Dat vraagt om vroegtijdige internationale samenwerking, want netwerken en witwasstructuren beperken zich zelden tot landsgrenzen. Denk hierbij ook aan de rol van gezamenlijke initiatieven zoals TMNL.
Leren van landen die op de FATF-grijze lijst hebben gestaan
Landen als Letland en de VAE die op de grijze lijst stonden laten zien dat snelle, doortastende verbeteringen mogelijk zijn. Wetgeving, toezicht en capaciteit worden daar met enorme focus op orde gebracht. Een leerzaam voorbeeld voor ons allemaal.
Verschuiving van witwassen buiten het bancaire domein
Er lijkt een verschuiving gaande waarbij er minder wordt witgewassen via de banken, een teken van vooruitgang. Maar dat betekent ook dat andere poortwachters nu aan zet zijn. Wat kunnen zij leren van wat de banken hebben gedaan tot nu toe?
Kansen onder AMLA en AMLR
Met de komst van AMLA en de nieuwe regelgeving wordt internationale én cross-sectorale samenwerking naar een nieuw niveau getild. Artikel 75 AMLR maakt informatie-uitwisseling tussen private partijen mogelijk – binnen én over landsgrenzen heen.
De boodschap is duidelijk: alleen samen – nationaal én internationaal – kunnen we effectief optreden tegen financieel-economische criminaliteit.
Ook interessant
-
Ministerbezoek
De minister van Justitie en Veiligheid, Foort van Oosten, kwam op werkbezoek. Na een uitleg van het hoofd van FIU-Nederland over de rol van de FIU in de hele meldketen, schoof de minister om beurten bij drie analisten aan hun bureau.
-
Ondergronds bankieren: dynamischer en complexer
Ondergronds bankieren, we hebben er allemaal wel een beeld bij. Maar hoe groot is het fenomeen, wat is de werkwijze en wat is de mate van verwevenheid met de georganiseerde criminaliteit?
-
Wist je dat… je als particulier niet kunt melden bij FIU-Nederland?
Bij FIU-Nederland ontvangen we meldingen over ongebruikelijke transacties van meldingsplichtige instellingen. Ben je particulier, vermoed je witwassen of financiering van terrorisme en wil je hierover melden? Daarvoor zijn andere loketten beschikbaar. In dit artikel lees je wie kunnen melden bij FIU-Nederland én wat je als particulier kunt doen.