Samen tegen terrorismefinanciering
Zo kunnen we samen de wereldwijde strijd tegen terrorismefinanciering naar een nog hoger niveau tillen.
Op 27 oktober heeft FIU-Nederland een nieuwsbrief gedeeld met de meldingsplichtige instellingen met daarin red flags in relatie tot Hamas. De afgelopen periode heeft duidelijk gemaakt dat deze organisatie, die al langere tijd op vele plekken in de wereld is aangemerkt als een terroristische organisatie en daardoor op sanctielijsten staat, een aanzienlijke financiële positie heeft kunnen opbouwen/bemachtigen. Om meer inzicht te krijgen in hoe dit heeft kunnen plaatsvinden en zodoende verdere financiering tegen te gaan, neemt FIU-Nederland deel aan een specialistische taskforce bestaande uit meerdere FIU’s. Het doel is om inzicht te krijgen in de internationale geldstromen rondom Hamas, zowel recentelijk als in het verleden, om op die manier een beeld te krijgen bij hoe zij hun financiële positie hebben opgebouwd.
Samenwerking met de private sector is hierbij uiteraard essentieel. Deze wordt dan ook nadrukkelijk gezocht. Zo kunnen we samen de wereldwijde strijd tegen terrorismefinanciering naar een nog hoger niveau tillen. Zodra vanuit de internationale samenwerking nieuwe risico-indicatoren bekend worden, delen wij die zoals gebruikelijk met de meldingsplichtige instellingen om te voorkomen dat hun dienstverlening misbruikt wordt voor het financieren van terrorisme. De samenwerkende FIU’s hebben ten aanzien van deze taskforce dit statement opgesteld.
Ook interessant
-
FIU-Nederland krijgt opschortingsbevoegdheid: wat verandert er vanaf 1 juli 2026?
Vanaf juli 2026 krijgt FIU-Nederland een opschortingsbevoegdheid. Hiermee kunnen wij meldingsplichtige entiteiten verzoeken om een transactie tijdelijk niet uit te voeren. Zij zijn verplicht om dit verzoek op te volgen. In dit artikel leest u hoe het zit.
-
Voormalig hoofd FIU-Nederland krijgt belangrijke functie bij AMLA
Namens FIU-Nederland feliciteren we ons voormalig hoofd, Hennie Verbeek-Kusters, met haar benoeming als lid van de Executive Board van de Anti-Money Laundering Authority (AMLA) in Frankfurt. Deze benoeming markeert een belangrijke stap voor de versterking van de Europese samenwerking in de strijd tegen financiële criminaliteit.
-
Lisette Heerze nieuw waarnemend hoofd FIU-Nederland
Per 1 februari is Lisette Heerze benoemd tot waarnemend hoofd van FIU-Nederland. Deze tijdelijke aanstelling zorgt ervoor dat het leiderschap van de FIU zonder onderbreking doorgaat nu het huidige hoofd, Hennie Verbeek-Kusters, een betrekking elders gaat vervullen.