Ondergronds bankieren: dynamischer en complexer
Ondergronds bankieren, we hebben er allemaal wel een beeld bij. Maar hoe groot is het fenomeen, wat is de werkwijze en wat is de mate van verwevenheid met de georganiseerde criminaliteit?
Op die vragen geeft het WODC-antwoord in haar nieuwste rapport. Conclusie is onder andere dat de netwerken van ondergrondse bankiers groter en dynamischer zijn geworden en de werkwijzen complexer. Het ‘traditioneel’ verplaatsen van contant geld is niet langer de kernactiviteit. Nieuwe generaties ondergrondse bankiers zitten dichter op internationale drugshandel en/of stappen (deels) over op cryptovaluta, schrijft het WODC.
Het WODC onderzocht een selectie van bij de politie bekende netwerken en interviewde medewerkers van verschillende organisatie waaronder van FIU-Nederland. Het rapport bevestigt wat wij ook in onze analyses binnen de Fintell Alliance zien: bedrijven worden gebruikt als dekmantel voor de bankiersactiviteiten of het verschaffen van (fictieve) banen of facturen. Ook kan via een bedrijf contant geld giraal worden gemaakt. Door crimineel verkregen geld als contante omzet van het bedrijf te doen voorkomen, wordt het witgewassen.
Net als in onze analyses geeft het rapport zicht op internationale handelsstromen die door ondergrondse bankiersnetwerken worden gebruikt om crimineel verkregen geld te verplaatsen, het zogenoemde Trade Based Money Laundering (TBML). Ook benoemt het rapport het cash Compensatie Model (CCM), een witwasmethode die wij in ons vorige jaaroverzicht beschreven.
Ook interessant
-
FIU-Nederland krijgt opschortingsbevoegdheid: wat verandert er vanaf 1 juli 2026?
Vanaf juli 2026 krijgt FIU-Nederland een opschortingsbevoegdheid. Hiermee kunnen wij meldingsplichtige entiteiten verzoeken om een transactie tijdelijk niet uit te voeren. Zij zijn verplicht om dit verzoek op te volgen. In dit artikel leest u hoe het zit.
-
Voormalig hoofd FIU-Nederland krijgt belangrijke functie bij AMLA
Namens FIU-Nederland feliciteren we ons voormalig hoofd, Hennie Verbeek-Kusters, met haar benoeming als lid van de Executive Board van de Anti-Money Laundering Authority (AMLA) in Frankfurt. Deze benoeming markeert een belangrijke stap voor de versterking van de Europese samenwerking in de strijd tegen financiële criminaliteit.
-
Lisette Heerze nieuw waarnemend hoofd FIU-Nederland
Per 1 februari is Lisette Heerze benoemd tot waarnemend hoofd van FIU-Nederland. Deze tijdelijke aanstelling zorgt ervoor dat het leiderschap van de FIU zonder onderbreking doorgaat nu het huidige hoofd, Hennie Verbeek-Kusters, een betrekking elders gaat vervullen.