Hoofd FIU-Nederland blikt terug op 5 jaar AML
In de video “5 years AML Approach: Lessons Learned and Ambitions” blikt Hennie Verbeek-Kusters van de FIU-Nederland samen met publieke en private partners terug op vijf jaar intensieve samenwerking in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering.
De publiek- private samenwerking wordt steeds intensiever waarin vertrouwen, informatie-uitwisseling en gezamenlijke analyse centraal staat. De oprichting van onder andere TBML, de mooie resultaten van de Fintell Alliance en de ontwikkeling van gezamenlijke typologieën andere tastbare resultaten van onze gezamenlijke witwasaanpak.
De video laat zien dat de kracht ligt in het verbinden van perspectieven: van banken tot toezichthouders, van FIU tot opsporing. Door kennis te bundelen ontstaat er een scherper beeld van financiële criminaliteit én een effectievere aanpak.
De ambitie voor de komende jaren? Verdieping van de samenwerking, verdere innovatie in data-analyse en het versterken van de internationale component. Want financiële criminaliteit stopt niet bij de grens, en onze aanpak mag dat ook niet doen.
Samen zien we meer.
Bekijk de video hier! 5 years AML Approach: Lessons Learned and Ambitions
Ook interessant
-
FIU in cijfers: 2.849 keer extra informatie opgevraagd
Een melding van een ongebruikelijke transactie vormt voor FIU-Nederland het startpunt van een analyse. Soms hebben onze analisten echter meer informatie nodig om de situatie goed te kunnen duiden en beoordelen. Daarom deden zij in 2025 2.849 keer een zogeheten ‘artikel 17-bevraging’.
-
Upgrade meldportaal - 16-21* september!
De FIU-Nederland en haar partners werken continu aan het verbeteren van de digitale veiligheid van de systemen. Veel van deze werkzaamheden gebeuren achter de schermen. Als gebruiker merkt u daar weinig tot niets van. Om in de toekomst digitaal voldoende weerbaar te blijven, zetten we nu een stap die u als gebruiker wel gaat merken.
-
Wist je dat… verdachte transacties helpen criminele geldstromen te bestrijden?
Transacties die FIU-Nederland verdacht verklaart, kunnen waardevolle informatie opleveren voor strafrechtelijk onderzoek. Wie kan daar beter over vertellen dan het Openbaar Ministerie?