Transacties die FIU-Nederland verdacht verklaart, kunnen waardevolle informatie opleveren voor strafrechtelijk onderzoek. Wie kan daar beter over vertellen dan het Openbaar Ministerie?

In het ‘Jaarbericht Criminele Geldstromen 2025’ besteedt het Openbaar Ministerie aandacht aan de betekenis van verdachte transacties voor de opsporing. We delen hun ‘Wist je dat…’ hieronder.

Wist je dat een verdachte transactie (VT) op veel verschillende manieren een bijdrage kan leveren aan het bestrijden van criminele geldstromen?

• Een verdachte transactie is niet gelijk aan een redelijk vermoeden in de zin van artikel
  27 Sv. Dat betekent dat de VT nagenoeg altijd opgewerkt moet worden met andere
  politiegegevens voordat wij ermee aan de slag gaan. De toegevoegde waarde van het
  melden en onderzoeken van verdachte transacties (in het kader van de VT) is groot voor
  de opsporing en maatschappelijke veiligheid. Deze meldingen van poortwachters, zoals
  banken, accountants en notarissen, aan de VT’s vormen een cruciaal instrument tegen
  financiële criminaliteit.

• Bestrijding van witwassen: het maakt het mogelijk om criminele geldstromen te
  detecteren, in kaart te brengen en te doorbreken.

• Inzicht in criminele structuren: analyse van deze transacties geeft zicht op de
  bestemming en omzetting van crimineel geld in legale vermogensbestanddelen zoals
  vastgoed, auto’s of sieraden.

• Opsporingsondersteuning: VT’s bieden concrete aanknopingspunten voor (bijzondere)
  opsporingsdiensten en de politie, wat leidt tot toename van strafrechtelijke onderzoeken
  en veroordelingen.

• Afpakken crimineel vermogen: het helpt bij het lokaliseren van opbrengsten uit
  misdrijven, waardoor deze in beslag genomen en verbeurd verklaard kunnen worden.

• Preventie: door ongebruikelijke patronen te signaleren (zoals plotselinge grote contante
  stortingen of afwijkingen van het normale gedrag) kunnen financiële instellingen risico’s
  beter beheersen.

Bron: Openbaar Ministerie, Jaarbericht Criminele Geldstromen 2025

Meer weten over de aanpak van criminele geldstromen?

In het jaarbericht van het OM valt nog veel meer te ontdekken. Aan de hand van ontwikkelingen, resultaten en praktijkvoorbeelden lees je onder meer hoe het OM criminele geldstromen verstoort, criminele structuren blootlegt, crimineel vermogen afpakt en witwassen bestrijdt.