Doorzoekingen in witwasonderzoek
September j.l. heeft de FIOD twee woningen en drie bedrijfspanden doorzocht in het kader van een witwasonderzoek.
September j.l. heeft de FIOD twee woningen en drie bedrijfspanden doorzocht in het kader van een witwasonderzoek. Er werd naast administratie en computerbestanden ook beslag gelegd op 19.000 euro in contanten. Het onderzoek richt zich op twee mannen en was gestart naar aanleiding van een analyse van FIU-Nederland. Deze analyse richtte zich op transactie informatie, die van verscheidene meldplichtige instellingen was ontvangen. Gedurende een langere periode hadden grote contante aankopen van speelpenningen bij casino’s plaatsgevonden en waren omvangrijke contante stortingen op de bankrekening van een eenmanszaak van één van de verdachten verricht. Het ging om miljoenen euro waarvan de herkomst op geen enkele wijze economisch te verklaren was. Onderzoek van de FIOD leidde tot de verdenking van witwassen, waarna de doorzoekingen volgden. Het onderzoek is nog lopende.
Ook interessant
-
Geen Nederlandse link, wél een melding in Nederland
In 2025 ontving FIU-Nederland meer dan 3 miljoen meldingen van ongebruikelijke transacties. 51% daarvan heeft geen directe link met Nederland. Waarom worden ze dan toch in Nederland gemeld?
-
FIU-Nederland krijgt opschortingsbevoegdheid: wat verandert er vanaf 1 juli 2026?
Vanaf juli 2026 krijgt FIU-Nederland een opschortingsbevoegdheid. Hiermee kunnen wij meldingsplichtige entiteiten verzoeken om een transactie tijdelijk niet uit te voeren. Zij zijn verplicht om dit verzoek op te volgen. In dit artikel leest u hoe het zit.
-
Voormalig hoofd FIU-Nederland krijgt belangrijke functie bij AMLA
Namens FIU-Nederland feliciteren we ons voormalig hoofd, Hennie Verbeek-Kusters, met haar benoeming als lid van de Executive Board van de Anti-Money Laundering Authority (AMLA) in Frankfurt. Deze benoeming markeert een belangrijke stap voor de versterking van de Europese samenwerking in de strijd tegen financiële criminaliteit.