Doorzoekingen in witwasonderzoek
September j.l. heeft de FIOD twee woningen en drie bedrijfspanden doorzocht in het kader van een witwasonderzoek.
September j.l. heeft de FIOD twee woningen en drie bedrijfspanden doorzocht in het kader van een witwasonderzoek. Er werd naast administratie en computerbestanden ook beslag gelegd op 19.000 euro in contanten. Het onderzoek richt zich op twee mannen en was gestart naar aanleiding van een analyse van FIU-Nederland. Deze analyse richtte zich op transactie informatie, die van verscheidene meldplichtige instellingen was ontvangen. Gedurende een langere periode hadden grote contante aankopen van speelpenningen bij casino’s plaatsgevonden en waren omvangrijke contante stortingen op de bankrekening van een eenmanszaak van één van de verdachten verricht. Het ging om miljoenen euro waarvan de herkomst op geen enkele wijze economisch te verklaren was. Onderzoek van de FIOD leidde tot de verdenking van witwassen, waarna de doorzoekingen volgden. Het onderzoek is nog lopende.
Ook interessant
-
De kracht van samen!
September 15, 2023Dat was het thema van een tweedaags seminar op Curacao, georganiseerd door de vier FIU’s in het Koninkrijk. Samen een sterke vuist vormen tegen witwassen en ondermijning, dat was het voornaamste doel van dit seminar.
-
Verbeterd meldformulier voor accountants
September 5, 2023De meldergroep “Accountants” heeft een eigen, speciaal voor hun ontwikkeld meldformulier. Met dit meldformulier kunt u op een eenvoudige manier uw ongebruikelijke transacties bij FIU-Nederland melden. Van dit formulier hebben wij een verbeterde versie ontwikkeld, waarover wij u willen informeren.
-
FIU-Nederland bezoekt FinCEN
August 3, 2023Afgelopen week is de FIU-Nederland op bezoek geweest bij het Financial Crime Enforcement Network (FinCEN). FinCEN, onze Amerikaanse tegenhanger, is zowel de Amerikaanse FIU als de AML/CFT toezichthouder in één.