FIU-Nederland bezoekt FinCEN
Afgelopen week is de FIU-Nederland op bezoek geweest bij het Financial Crime Enforcement Network (FinCEN). FinCEN, onze Amerikaanse tegenhanger, is zowel de Amerikaanse FIU als de AML/CFT toezichthouder in één.
Het werkbezoek stond in het teken van het delen van kennis en expertise en het versterken van de samenwerking. Tijdens dit bezoek hebben we veel gesproken met FinCEN en met een aantal van FinCEN’s vele partners in de strijd tegen witwassen, predicate offences en terrorismefinanciering.
We zijn van mening dat dit werkbezoek de banden tussen de VS en Nederland verder heeft versterkt. Deze goede samenwerking is van cruciaal belang om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme effectief te bestrijden. We kunnen niet wachten om de nieuwe inzichten die we hebben opgedaan in de praktijk te brengen.
Bedankt allemaal voor deze vier zeer waardevolle dagen!
@FinCEN @ Federal Bureau of Investigation (FBI) @Internal Revenue Service OFAC, TTFC, @ U.S. Department of Homeland Security, Office of Intelligence and Analysis, Private Sector Engagement @U.S. Department of the Treasury @ Bureau of Industry and Security-U.S. Department of Commerce @U.S. Department of Justice @The Washington Institute For Near East Policy @The World Bank
#financialintelligence #moneylaundering #fiu
Ook interessant
-
Ondergronds bankieren: dynamischer en complexer
Ondergronds bankieren, we hebben er allemaal wel een beeld bij. Maar hoe groot is het fenomeen, wat is de werkwijze en wat is de mate van verwevenheid met de georganiseerde criminaliteit?
-
Wist je dat… je als particulier niet kunt melden bij FIU-Nederland?
Bij FIU-Nederland ontvangen we meldingen over ongebruikelijke transacties van meldingsplichtige instellingen. Ben je particulier, vermoed je witwassen of financiering van terrorisme en wil je hierover melden? Daarvoor zijn andere loketten beschikbaar. In dit artikel lees je wie kunnen melden bij FIU-Nederland én wat je als particulier kunt doen.
-
Honderden vonnissen ontrafeld tot waardevolle witwastypologieën
FIU-Nederland heeft samen met het AMLC van de FIOD, De Landelijke Eenheid Expertise en Operaties van de Politie en het OM nieuwe witwastypologieën ontwikkeld over witwassen met cryptovaluta.