FIU-Nederland bezoekt FinCEN
Afgelopen week is de FIU-Nederland op bezoek geweest bij het Financial Crime Enforcement Network (FinCEN). FinCEN, onze Amerikaanse tegenhanger, is zowel de Amerikaanse FIU als de AML/CFT toezichthouder in één.
Het werkbezoek stond in het teken van het delen van kennis en expertise en het versterken van de samenwerking. Tijdens dit bezoek hebben we veel gesproken met FinCEN en met een aantal van FinCEN’s vele partners in de strijd tegen witwassen, predicate offences en terrorismefinanciering.
We zijn van mening dat dit werkbezoek de banden tussen de VS en Nederland verder heeft versterkt. Deze goede samenwerking is van cruciaal belang om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme effectief te bestrijden. We kunnen niet wachten om de nieuwe inzichten die we hebben opgedaan in de praktijk te brengen.
Bedankt allemaal voor deze vier zeer waardevolle dagen!
@FinCEN @ Federal Bureau of Investigation (FBI) @Internal Revenue Service OFAC, TTFC, @ U.S. Department of Homeland Security, Office of Intelligence and Analysis, Private Sector Engagement @U.S. Department of the Treasury @ Bureau of Industry and Security-U.S. Department of Commerce @U.S. Department of Justice @The Washington Institute For Near East Policy @The World Bank
#financialintelligence #moneylaundering #fiu
Ook interessant
-
Typologieën formuleren is echt een breinkraker
May 2, 2024Deze week publiceerden we nieuwe witwastypologieën over buitenlandse rechtspersonen en vastgoed. In dit interview leest u hoe zulke typologieën tot stand komen en waarom ze nuttig zijn voor zowel rechercheurs als melders.
-
Wat FIU-Nederland doet in Caribisch Nederland
April 16, 2024Bij het ontwikkelen van onze vernieuwde website hebben we besloten om die ook in het Papiaments te lanceren. In dit interview legt onze relatiemanager voor Caribisch Nederland uit waarom dit belangrijk is. En hij vertelt wat het inhoudt om relatiemanager te zijn voor de eilanden. ‘We streven er dan ook naar om onze bekendheid in de regio te verbeteren.’
-
Waarom we in Nederland ongebruikelijke transacties melden en waarom wij als FIU-Nederland dat een goed systeem vinden.
February 22, 2024Het klopt inderdaad dat Nederland één van de weinige landen ter wereld is waar ongebruikelijke transacties (OT’s) worden gemeld. Waarom is dat?