skip to main content
NL EN
FIU-Nederland
Home Kennisbank

Kennisbank

Zoek hier naar jaaroverzichten, praktijkvoorbeelden, leidraden of andere informatie.

Datum
FIU in de praktijk

Rechtspersoon en onroerend goed gebruikt voor witwassen

Rechtspersonen en onroerend goed. Beide kunnen gebruikt worden door criminelen om hun illegale vermogen wit te wassen. In deze casus was er bovendien sprake van financiering vanuit het buitenland, ook dat kan een manier zijn om de herkomst van geld te verdoezelen.
11-03-2024
FIU in de praktijk

FIU-Kennis Update: Illegale aankoop van dual-use goederen

In deze FIU-Kennis Update leest u over de uitkomsten van een operationele samenwerking tussen de FIU’s van Canada en Nederland, in consultatie met de FIU van de Verenigde Staten. Deze samenwerking ziet op mogelijk sanctieontwijking ten aanzien van dual-use goederen.
23-02-2024
FIU in de praktijk

Carrièreswitch: van crimineel naar vastgoedondernemer?

We kunnen niet genoeg blijven benadrukken hoe waardevol meldingen van poortwachters zijn.
19-01-2024
FIU in de praktijk

Niet te duiden geldstromen

Een alerte poortwachter spotte een aantal transacties tussen niet gerelateerde bedrijfssectoren. De geldstromen vonden plaats tussen entiteiten die geen economisch verkeer met elkaar leken te hebben en hadden een zeer ongewone frequentie en omvang.
27-10-2023
FIU in de praktijk

Ondermijning aangepakt; de effecten van samenwerking

‘Ik blijf net zo lang muteren totdat iemand er iets mee doet’ zei wijkagent Wim Rietveldt. Samen met de nieuwe gegevens van de FIU-Nederland, had officier Roy Nanhkoesingh een sterke zaak in handen.
20-10-2023
FIU in de praktijk

Beleggingsfraude voor zelfverrijking

Geslepen moet hij wel zijn. Anders lukt het je niet om in korte tijd van potentiële beleggers minstens 4 miljoen euro los te krijgen voor zogenaamde investeringen in tech-aandelen.
21-09-2023
  1. Vorige
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 8
  9. Volgende