In deze FIU-Kennis Update leest u over de uitkomsten van een operationele samenwerking tussen de FIU’s van Canada en Nederland, in consultatie met de FIU van de Verenigde Staten. Deze samenwerking ziet op mogelijk sanctieontwijking ten aanzien van dual-use goederen.

We kunnen niet genoeg blijven benadrukken hoe waardevol meldingen van poortwachters zijn.

Een alerte poortwachter spotte een aantal transacties tussen niet gerelateerde bedrijfssectoren. De geldstromen vonden plaats tussen entiteiten die geen economisch verkeer met elkaar leken te hebben en hadden een zeer ongewone frequentie en omvang.

‘Ik blijf net zo lang muteren totdat iemand er iets mee doet’ zei wijkagent Wim Rietveldt. Samen met de nieuwe gegevens van de FIU-Nederland, had officier Roy Nanhkoesingh een sterke zaak in handen.

Geslepen moet hij wel zijn. Anders lukt het je niet om in korte tijd van potentiële beleggers minstens 4 miljoen euro los te krijgen voor zogenaamde investeringen in tech-aandelen.

Beleggen en binnen een jaar een rendement van dubbele cijfers? Met dat aanlokkelijke vooruitzicht maakte een Nederlandse belegger vele slachtoffers.