Een accountantskantoor werd vervolgd voor het nalaten van het melden van diverse ongebruikelijke transacties.

Op 16 december doorzocht de FIOD vijf locaties in Zaanstad en Amsterdam in het kader van misbruik van uitkeringen die door de overheid vanwege de Coronacrisis beschikbaar waren gesteld. Bij de doorzoekingen van woningen en bedrijfsruimtes troffen de rechercheurs 340.000 euro in contanten en een grote hoeveelheid sieraden aan.

In tijden van grote aantallen nooduitkeringen, waarmee de overheid sinds maart 2020 ondernemers en hun ondernemingen ondersteunt, zijn er altijd weer mensen die misbruik maken van de situatie.

De rapportage van de FIU waarop het onderzoek startte, gaf onder meer inzicht in grote contante geldstromen waarmee de makelaar direct of via een tussenpersoon werd betaald voor het verhuren van panden.

Vier jaar lang had een toenmalige financiële topman van een internationaal kerkgenootschap kunnen frauderen met gelden van het kerkgenootschap en met kapitaal van entiteiten in eigendom van het kerkgenootschap.