De opsporingsdienst hield drie mannen aan op verdenking van witwassen. Een van de mannen wordt ook verdacht van valsheid in geschrift. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en startte naar aanleiding van een rapport van onze analisten.

De FIOD hield de drie mannen aan op 16 juni en doorzocht voor het onderzoek elf panden in Capelle aan den IJssel, Rotterdam en de gemeente Albrandswaard. Ook doorzocht de opsporingsdienst een boot. Er werd beslag gelegd op vier woningen, twee voertuigen, een boot, administratie, gegevensdragers, geldtelmachines en contant geld.

Geldstromen naar het buitenland

Ons rapport bracht geldstromen rond een vennootschap in beeld. Verschillende bedrijven maakten geld over naar deze vennootschap. Die exploiteerde volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel een uitzendbureau. Het geld zou dus gebruikt moeten worden voor het inhuren van personeel. Maar het grootste deel ging verrassend genoeg naar vennootschappen in China, Dubai en Hongkong.

Het vermoeden is dat de bedrijven voor hun overboekingen contant geld terugkregen van personen die betrokken waren bij de verdachte vennootschap. Met dit contante geld deden zij mogelijk betalingen aan andere partijen, buiten het reguliere betalingsverkeer om. We noemen dit ook wel het Cash Compensatie Model.

De verdachten zouden meerdere vennootschappen hebben gebruikt voor deze constructie. Ook lijkt het erop dat zij valse facturen gebruikten om een deel van de girale geldstromen te verhullen.

100 miljoen euro

Uit het onderzoek bleek dat tussen juni 2019 en juni 2025 ongeveer 100 miljoen euro binnenkwam op bankrekeningen van vennootschappen die bij de zaak betrokken zijn. Van dit bedrag ging ongeveer 85 miljoen euro naar het buitenland. Mogelijk valt het totale fraudebedrag hoger uit, aangezien er waarschijnlijk ook buitenlandse bankrekeningen zijn gebruikt.

Meldingen doen ertoe

De zaak onderstreept de meerwaarde van financiële inlichtingen in de aanpak van witwassen en andere vormen van criminaliteit. Meldingen van ongebruikelijke transacties vormen daarvoor een belangrijke bron van informatie. In deze zaak gaven de verdacht verklaarde transacties en het rapport van FIU-Nederland aanleiding voor een strafrechtelijk onderzoek naar een vermoedelijke witwasconstructie waarbij tientallen miljoenen euro’s werden verplaatst. Samen zien we meer.