Reageer op de AMLA consulatie
De AMLA heeft een openbare consultatie geopend over het conceptโformat voor het melden van vermoedens en het verstrekken van transactiegegevens.
Deze conceptโformats vormen een belangrijk onderdeel van de toekomstige Europese harmonisatie van het meldproces.
De voorgestelde formats betekenen onder meer:
– ๐ ๐ฒ๐ฒ๐ฟ ๐ฑ๐๐ถ๐ฑ๐ฒ๐น๐ถ๐ท๐ธ๐ต๐ฒ๐ถ๐ฑ ๐ฒ๐ป ๐ฐ๐ผ๐ป๐๐ถ๐๐๐ฒ๐ป๐๐ถ๐ฒ, vooral bij grensoverschrijdende meldingen.
– ๐๐ฒ๐๐๐ฟ๐๐ฐ๐๐๐ฟ๐ฒ๐ฒ๐ฟ๐ฑ๐ฒ ๐ถ๐ป๐ณ๐ผ๐ฟ๐บ๐ฎ๐๐ถ๐ฒ ๐๐ผ๐ผ๐ฟ ๐๐๐จโ๐, FIUโs ontvangen beter gestructureerde en vergelijkbare informatie, die sneller verwerkt en benut kan worden.
– ๐จ๐ป๐ถ๐ณ๐ผ๐ฟ๐บ๐ฒ ๐ฑ๐ฒ๐ณ๐ถ๐ป๐ถ๐๐ถ๐ฒ๐ en datapunten die in de hele EU gebruikt gaan worden.
FIUโNederland nodigt meldingsplichtige entiteiten uit om deze consultatie te bekijken en hun zienswijze te delen. Uw feedback helpt om formats te ontwikkelen die aansluiten op de dagelijkse praktijk, werkbaar zijn en bijdragen aan een effectieve bestrijding van financiรซle criminaliteit.
Klik hier voor de link naar de consultatie. (Engels)
Ook interessant
-
Volgersvraag: welke verbeterpunten zien jullie het meest in meldteksten?
Wat heb je altijd al willen weten over FIU-Nederland en ons werk? In deze rubriek beantwoorden we vragen van volgers.
-
Afstudeerstage - Onderzoek en Ontwikkeling van een RAG-systeem
Wij zijn op zoek naar een WO-masterstudent die zijn/haar interesses in AI, LLMs, MLOps en Data Science in de praktijk wilt brengen. Wil je bijdragen aan een innovatieve AI-oplossing die direct impact heeft op de operatie? Dan zijn wij op zoek naar jou.
-
Podcast: Jaaroverzicht 2025
In de nieuwste Leaders in Finance Compliance Podcast gaan waarnemend hoofd Lisette Heerze en communicatie & Voorlichting Coรถrdinator Jasper Gielkens in gesprek over het FIUโJaaroverzicht 2025.