Reageer op de AMLA consultatie
De AMLA heeft een openbare consultatie geopend over het conceptโformat voor het melden van vermoedens en het verstrekken van transactiegegevens.
Deze conceptโformats vormen een belangrijk onderdeel van de toekomstige Europese harmonisatie van het meldproces.
De voorgestelde formats betekenen onder meer:
– ๐ ๐ฒ๐ฒ๐ฟ ๐ฑ๐๐ถ๐ฑ๐ฒ๐น๐ถ๐ท๐ธ๐ต๐ฒ๐ถ๐ฑ ๐ฒ๐ป ๐ฐ๐ผ๐ป๐๐ถ๐๐๐ฒ๐ป๐๐ถ๐ฒ, vooral bij grensoverschrijdende meldingen.
– ๐๐ฒ๐๐๐ฟ๐๐ฐ๐๐๐ฟ๐ฒ๐ฒ๐ฟ๐ฑ๐ฒ ๐ถ๐ป๐ณ๐ผ๐ฟ๐บ๐ฎ๐๐ถ๐ฒ ๐๐ผ๐ผ๐ฟ ๐๐๐จโ๐, FIUโs ontvangen beter gestructureerde en vergelijkbare informatie, die sneller verwerkt en benut kan worden.
– ๐จ๐ป๐ถ๐ณ๐ผ๐ฟ๐บ๐ฒ ๐ฑ๐ฒ๐ณ๐ถ๐ป๐ถ๐๐ถ๐ฒ๐ en datapunten die in de hele EU gebruikt gaan worden.
FIUโNederland nodigt meldingsplichtige entiteiten uit om deze consultatie te bekijken en hun zienswijze te delen. Uw feedback helpt om formats te ontwikkelen die aansluiten op de dagelijkse praktijk, werkbaar zijn en bijdragen aan een effectieve bestrijding van financiรซle criminaliteit.
Klik hier voor de link naar de consultatie. (Engels)
Ook interessant
-
Upgrade meldportaal - 16-20 september!
De FIU-Nederland en haar partners werken continu aan het verbeteren van de digitale veiligheid van de systemen. Veel van deze werkzaamheden gebeuren achter de schermen. Als gebruiker merkt u daar weinig tot niets van. Om in de toekomst digitaal voldoende weerbaar te blijven, zetten we nu een stap die u als gebruiker wel gaat merken.
-
Wist je datโฆ verdachte transacties helpen criminele geldstromen te bestrijden?
Transacties die FIU-Nederland verdacht verklaart, kunnen waardevolle informatie opleveren voor strafrechtelijk onderzoek. Wie kan daar beter over vertellen dan het Openbaar Ministerie?
-
Wist je datโฆHypotheekfraude vaak veel meer is dan alleen fraude bij een hypotheekaanvraag?