Uittreksel UBO-gegevens
Sinds 1 augustus is het voor Wwft-instellingen verplicht om een gewaarmerkt uittreksel van de UBO-gegevens op te vragen bij de klant, als de Wwft-instellingen nog geen directe toegang heeft tot het UBO-register. De Kamer van Koophandel heeft de benodigde IT hiervoor inmiddels gerealiseerd. Meer informatie op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiele-sector/ubo-register.
Ook interessant
-
Ondergronds bankieren: dynamischer en complexer
Ondergronds bankieren, we hebben er allemaal wel een beeld bij. Maar hoe groot is het fenomeen, wat is de werkwijze en wat is de mate van verwevenheid met de georganiseerde criminaliteit?
-
Wist je dat… je als particulier niet kunt melden bij FIU-Nederland?
Bij FIU-Nederland ontvangen we meldingen over ongebruikelijke transacties van meldingsplichtige instellingen. Ben je particulier, vermoed je witwassen of financiering van terrorisme en wil je hierover melden? Daarvoor zijn andere loketten beschikbaar. In dit artikel lees je wie kunnen melden bij FIU-Nederland én wat je als particulier kunt doen.
-
Honderden vonnissen ontrafeld tot waardevolle witwastypologieën
FIU-Nederland heeft samen met het AMLC van de FIOD, De Landelijke Eenheid Expertise en Operaties van de Politie en het OM nieuwe witwastypologieën ontwikkeld over witwassen met cryptovaluta.