NIEUW! Vereenvoudigd meldformulier voor makelaars
Om het melden van ongebruikelijke transacties eenvoudiger te maken, heeft de FIU-Nederland een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld speciaal voor makelaars.
Om het melden van ongebruikelijke transacties eenvoudiger te maken, heeft de FIU-Nederland een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld speciaal voor makelaars. Het nieuwe meldformulier is afgestemd met de toezichthouder en getest door verschillende makelaars. Het is speciaal ontworpen om het melden van ongebruikelijke transacties gebruiksvriendelijker en minder tijdrovend te maken.
Het vereenvoudigde formulier vindt u via de volgende link: https://www.fiu-nederland.nl/meldformulier. Daar vind je ook de handleiding met extra uitleg.
Dit nieuwe formulier is een volgende stap in de wens van de FIU-Nederland om het melden van ongebruikelijke transacties zo eenvoudig mogelijk te maken en de datakwaliteit van de meldingen te verhogen. In 2020 zijn we begonnen en inmiddels zijn er maatwerkformulieren voor accountants, notarissen, handelaren, bemiddelaars in zaken van grote waarde en kunsthandelaren. Het volgende project is de meldformulieren voor de meldingsplichtige entiteiten op Caribisch Nederland te vernieuwen.
Ook interessant
-
Ondergronds bankieren: dynamischer en complexer
Ondergronds bankieren, we hebben er allemaal wel een beeld bij. Maar hoe groot is het fenomeen, wat is de werkwijze en wat is de mate van verwevenheid met de georganiseerde criminaliteit?
-
Wist je dat… je als particulier niet kunt melden bij FIU-Nederland?
Bij FIU-Nederland ontvangen we meldingen over ongebruikelijke transacties van meldingsplichtige instellingen. Ben je particulier, vermoed je witwassen of financiering van terrorisme en wil je hierover melden? Daarvoor zijn andere loketten beschikbaar. In dit artikel lees je wie kunnen melden bij FIU-Nederland én wat je als particulier kunt doen.
-
Honderden vonnissen ontrafeld tot waardevolle witwastypologieën
FIU-Nederland heeft samen met het AMLC van de FIOD, De Landelijke Eenheid Expertise en Operaties van de Politie en het OM nieuwe witwastypologieën ontwikkeld over witwassen met cryptovaluta.