NIEUW! Vereenvoudigd meldformulier voor makelaars
Om het melden van ongebruikelijke transacties eenvoudiger te maken, heeft de FIU-Nederland een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld speciaal voor makelaars.
Om het melden van ongebruikelijke transacties eenvoudiger te maken, heeft de FIU-Nederland een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld speciaal voor makelaars. Het nieuwe meldformulier is afgestemd met de toezichthouder en getest door verschillende makelaars. Het is speciaal ontworpen om het melden van ongebruikelijke transacties gebruiksvriendelijker en minder tijdrovend te maken.
Het vereenvoudigde formulier vindt u via de volgende link: https://www.fiu-nederland.nl/meldformulier. Daar vind je ook de handleiding met extra uitleg.
Dit nieuwe formulier is een volgende stap in de wens van de FIU-Nederland om het melden van ongebruikelijke transacties zo eenvoudig mogelijk te maken en de datakwaliteit van de meldingen te verhogen. In 2020 zijn we begonnen en inmiddels zijn er maatwerkformulieren voor accountants, notarissen, handelaren, bemiddelaars in zaken van grote waarde en kunsthandelaren. Het volgende project is de meldformulieren voor de meldingsplichtige entiteiten op Caribisch Nederland te vernieuwen.
Ook interessant
-
Vereenvoudigd meldformulier voor belastingadviseurs
Belastingadviseurs opgelet: vanaf nu is er voor uw meldergroep een vereenvoudigd meldformulier beschikbaar. Dit formulier bevat alleen nog transactiesoorten die voor uw meldergroep gelden. Voor accountants was al enige tijd een vereenvoudigd meldformulier beschikbaar, dit is nu ook geschikt gemaakt voor belastingadviseurs. Zowel in Nederland als in Caribisch Nederland.
-
Sextortion en seksueel misbruik van kinderen via livestreaming bestrijden
Financial intelligence draagt ook bij aan opsporing van online seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen. Hierover verscheen onlangs een internationaal rapport, met herkenbare signalen voor melders, zoals betaaldienstverleners.
-
Storing meldportaal verholpen