NIEUW! Vereenvoudigd meldformulier voor makelaars
Om het melden van ongebruikelijke transacties eenvoudiger te maken, heeft de FIU-Nederland een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld speciaal voor makelaars.
Om het melden van ongebruikelijke transacties eenvoudiger te maken, heeft de FIU-Nederland een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld speciaal voor makelaars. Het nieuwe meldformulier is afgestemd met de toezichthouder en getest door verschillende makelaars. Het is speciaal ontworpen om het melden van ongebruikelijke transacties gebruiksvriendelijker en minder tijdrovend te maken.
Het vereenvoudigde formulier vindt u via de volgende link: https://www.fiu-nederland.nl/meldformulier. Daar vind je ook de handleiding met extra uitleg.
Dit nieuwe formulier is een volgende stap in de wens van de FIU-Nederland om het melden van ongebruikelijke transacties zo eenvoudig mogelijk te maken en de datakwaliteit van de meldingen te verhogen. In 2020 zijn we begonnen en inmiddels zijn er maatwerkformulieren voor accountants, notarissen, handelaren, bemiddelaars in zaken van grote waarde en kunsthandelaren. Het volgende project is de meldformulieren voor de meldingsplichtige entiteiten op Caribisch Nederland te vernieuwen.
Ook interessant
-
Jaaroverzicht 2025: criminele geldstromen worden slimmer en breder ingezet
FIU-Nederland heeft het jaaroverzicht 2025 gepubliceerd. Daaruit blijkt hoe criminele geldstromen zich steeds slimmer verplaatsen en verhullen, via constructies als derdenbetalingen, zorgfraude, katvangers en crypto.
-
Geen Nederlandse link, wél een melding in Nederland
In 2025 ontving FIU-Nederland meer dan 3 miljoen meldingen van ongebruikelijke transacties. 51% daarvan heeft geen directe link met Nederland. Waarom worden ze dan toch in Nederland gemeld?
-
FIUture‑Proof 2026: Samen bouwen aan een toekomstbestendig financieel‑intelligentiesysteem
Hoe effectief zijn we eigenlijk? Die vraag stond centraal tijdens FIUture‑Proof 2026, waar FIU‑Nederland internationale partners ontving in het Kunstmuseum in Den Haag.