Podcast: Jaaroverzicht 2025
In de nieuwste Leaders in Finance Compliance Podcast gaan waarnemend hoofd Lisette Heerze en communicatie & Voorlichting Coördinator Jasper Gielkens in gesprek over het FIU‑Jaaroverzicht 2025.
Ze delen inzichten over de ontwikkelingen die wij zien:
– Een verschuiving naar meer georganiseerde en professionele witwasstructuren, waarbij criminelen nieuwe combinaties van financiële en niet‑financiële schakels inzetten.
– Zorgfraude lijkt zich te ontwikkelen richting meer professionele zorgcriminaliteit, met verbanden tussen zorgaanbieders, facilitators en financieel‑criminele netwerken. Deze verwevenheid vraagt om een diepere analyse van de geldstromen en structuren.
– De komst van AMLA en AMLR markeert een kantelpunt: Europese harmonisatie en centraal toezicht gaan de manier waarop FIU’s en meldingsplichtige instellingen samenwerken structureel veranderen.
Beluister de aflevering: FIU Jaaroverzicht 2025 – Zorgfraude, witwasnetwerken en AMLA via de website, via Spotify of bekijk het jaaroverzicht op onze website!
Ook interessant
-
FIU in cijfers: 2.494 verdachte transacties met een sanctiecomponent
𝟮.𝟰𝟵𝟰. Zoveel transacties verklaarde FIU-Nederland in 2025 verdacht in analyses naar sanctieontwijking. In deze analyses ging het bijvoorbeeld om transacties waarbij betrokken personen, bedrijven of financiële instellingen op een sanctielijst staan of om goederen waarop exportrestricties gelden.
-
FIU in cijfers: 2.849 keer extra informatie opgevraagd
Een melding van een ongebruikelijke transactie vormt voor FIU-Nederland het startpunt van een analyse. Soms hebben onze analisten echter meer informatie nodig om de situatie goed te kunnen duiden en beoordelen. Daarom deden zij in 2025 2.849 keer een zogeheten ‘artikel 17-bevraging’.
-
Upgrade meldportaal - 16-21* september!
De FIU-Nederland en haar partners werken continu aan het verbeteren van de digitale veiligheid van de systemen. Veel van deze werkzaamheden gebeuren achter de schermen. Als gebruiker merkt u daar weinig tot niets van. Om in de toekomst digitaal voldoende weerbaar te blijven, zetten we nu een stap die u als gebruiker wel gaat merken.