Podcast: Jaaroverzicht 2025
In de nieuwste Leaders in Finance Compliance Podcast gaan waarnemend hoofd Lisette Heerze en communicatie & Voorlichting Coördinator Jasper Gielkens in gesprek over het FIU‑Jaaroverzicht 2025.
Ze delen inzichten over de ontwikkelingen die wij zien:
– Een verschuiving naar meer georganiseerde en professionele witwasstructuren, waarbij criminelen nieuwe combinaties van financiële en niet‑financiële schakels inzetten.
– Zorgfraude lijkt zich te ontwikkelen richting meer professionele zorgcriminaliteit, met verbanden tussen zorgaanbieders, facilitators en financieel‑criminele netwerken. Deze verwevenheid vraagt om een diepere analyse van de geldstromen en structuren.
– De komst van AMLA en AMLR markeert een kantelpunt: Europese harmonisatie en centraal toezicht gaan de manier waarop FIU’s en meldingsplichtige instellingen samenwerken structureel veranderen.
Beluister de aflevering: FIU Jaaroverzicht 2025 – Zorgfraude, witwasnetwerken en AMLA via de website, via Spotify of bekijk het jaaroverzicht op onze website!
Ook interessant
-
FIU in cijfers: 17.000 verdachte transacties met een fraudecomponent
17.000. Zoveel ongebruikelijke transacties met een fraudecomponent werden vorig jaar door FIU-Nederland verdacht verklaard. Het is bijna 19 procent van alle vt’s in 2025.
-
FIU‑Nederland draagt goAML‑strategie over aan UNODC
Eind 2025 is de FIU-Nederland gekozen als voorzitter van de International User Group van goAML. Dit is de groep van inmiddels 75 FIU’s wereldwijd die ook gebruikmaken van goAML, ons meldsysteem. Het is enerzijds een eer en anderzijds een belangrijke verantwoordelijkheid om de belangen van al deze landen te behartigen.
-
Volgersvraag: welke verbeterpunten zien jullie het meest in meldteksten?
Wat heb je altijd al willen weten over FIU-Nederland en ons werk? In deze rubriek beantwoorden we vragen van volgers.