Podcast: Jaaroverzicht 2025
In de nieuwste Leaders in Finance Compliance Podcast gaan waarnemend hoofd Lisette Heerze en communicatie & Voorlichting Coördinator Jasper Gielkens in gesprek over het FIU‑Jaaroverzicht 2025.
Ze delen inzichten over de ontwikkelingen die wij zien:
– Een verschuiving naar meer georganiseerde en professionele witwasstructuren, waarbij criminelen nieuwe combinaties van financiële en niet‑financiële schakels inzetten.
– Zorgfraude lijkt zich te ontwikkelen richting meer professionele zorgcriminaliteit, met verbanden tussen zorgaanbieders, facilitators en financieel‑criminele netwerken. Deze verwevenheid vraagt om een diepere analyse van de geldstromen en structuren.
– De komst van AMLA en AMLR markeert een kantelpunt: Europese harmonisatie en centraal toezicht gaan de manier waarop FIU’s en meldingsplichtige instellingen samenwerken structureel veranderen.
Beluister de aflevering: FIU Jaaroverzicht 2025 – Zorgfraude, witwasnetwerken en AMLA via de website, via Spotify of bekijk het jaaroverzicht op onze website!
Ook interessant
-
Jaaroverzicht 2025: criminele geldstromen worden slimmer en breder ingezet
FIU-Nederland heeft het jaaroverzicht 2025 gepubliceerd. Daaruit blijkt hoe criminele geldstromen zich steeds slimmer verplaatsen en verhullen, via constructies als derdenbetalingen, zorgfraude, katvangers en crypto.
-
Geen Nederlandse link, wél een melding in Nederland
In 2025 ontving FIU-Nederland meer dan 3 miljoen meldingen van ongebruikelijke transacties. 51% daarvan heeft geen directe link met Nederland. Waarom worden ze dan toch in Nederland gemeld?
-
FIUture‑Proof 2026: Samen bouwen aan een toekomstbestendig financieel‑intelligentiesysteem
Hoe effectief zijn we eigenlijk? Die vraag stond centraal tijdens FIUture‑Proof 2026, waar FIU‑Nederland internationale partners ontving in het Kunstmuseum in Den Haag.