Podcast: Jaaroverzicht 2025
In de nieuwste Leaders in Finance Compliance Podcast gaan waarnemend hoofd Lisette Heerze en communicatie & Voorlichting Coördinator Jasper Gielkens in gesprek over het FIU‑Jaaroverzicht 2025.
Ze delen inzichten over de ontwikkelingen die wij zien:
– Een verschuiving naar meer georganiseerde en professionele witwasstructuren, waarbij criminelen nieuwe combinaties van financiële en niet‑financiële schakels inzetten.
– Zorgfraude lijkt zich te ontwikkelen richting meer professionele zorgcriminaliteit, met verbanden tussen zorgaanbieders, facilitators en financieel‑criminele netwerken. Deze verwevenheid vraagt om een diepere analyse van de geldstromen en structuren.
– De komst van AMLA en AMLR markeert een kantelpunt: Europese harmonisatie en centraal toezicht gaan de manier waarop FIU’s en meldingsplichtige instellingen samenwerken structureel veranderen.
Beluister de aflevering: FIU Jaaroverzicht 2025 – Zorgfraude, witwasnetwerken en AMLA via de website, via Spotify of bekijk het jaaroverzicht op onze website!
Ook interessant
-
Wist je dat… verdachte transacties helpen criminele geldstromen te bestrijden?
-
Wist je dat…Hypotheekfraude vaak veel meer is dan alleen fraude bij een hypotheekaanvraag?
-
FIU in cijfers: 17.000 verdachte transacties met een fraudecomponent
17.000. Zoveel ongebruikelijke transacties met een fraudecomponent werden vorig jaar door FIU-Nederland verdacht verklaard. Het is bijna 19 procent van alle vt’s in 2025.