• Meldplicht

Volgersvraag: welke verbeterpunten zien jullie het meest in meldteksten?

Wat heb je altijd al willen weten over FIU-Nederland en ons werk? In deze rubriek beantwoorden we vragen van volgers.

Reageer op de AMLA consultatie

De AMLA heeft een openbare consultatie geopend over het concept‑format voor het melden van vermoedens en het verstrekken van transactiegegevens.

Afstudeerstage - Onderzoek en Ontwikkeling van een RAG-systeem

Wij zijn op zoek naar een WO-masterstudent die zijn/haar interesses in AI, LLMs, MLOps en Data Science in de praktijk wilt brengen. Wil je bijdragen aan een innovatieve AI-oplossing die direct impact heeft op de operatie? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Podcast: Jaaroverzicht 2025

In de nieuwste Leaders in Finance Compliance Podcast gaan waarnemend hoofd Lisette Heerze en communicatie & Voorlichting Coördinator Jasper Gielkens in gesprek over het FIU‑Jaaroverzicht 2025.

Jaaroverzicht 2025: criminele geldstromen worden slimmer en breder ingezet

FIU-Nederland heeft het jaaroverzicht 2025 gepubliceerd. Daaruit blijkt hoe criminele geldstromen zich steeds slimmer verplaatsen en verhullen, via constructies als derdenbetalingen, zorgfraude, katvangers en crypto.

Geen Nederlandse link, wél een melding in Nederland

In 2025 ontving FIU-Nederland meer dan 3 miljoen meldingen van ongebruikelijke transacties. 51% daarvan heeft geen directe link met Nederland. Waarom worden ze dan toch in Nederland gemeld?