Debat Gemist | Wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen
Op 26 januari 2023 vond een Tweede Kamer debat plaats over het wetsvoorstel Plan van Aanpak witwassen.
Het wetsvoorstel Plan van Aanpak witwassen is een nieuwe, belangrijke stap in het tegengaan van witwassen. Zo komt er een verbod op contante betalingen voor goederen vanaf €3.000. Dit verbod geldt ook voor pandhuizen en kunsthandelaren en geldt voor transacties in en vanuit Nederland.
Het debat biedt een mooi beeld vanuit het perspectief van het Openbaar Ministerie, de FIU-Nederland en (Transactie Monitoring Nederland (TMNL).
Ook interessant
-
Wist je dat… een ongebruikelijke transactie geen financiële transactie hoeft te zijn?
In Nederland zijn op dit moment 28 meldergroepen verplicht om ongebruikelijke transacties bij ons te melden die mogelijk duiden op witwassen, onderliggende delicten of terrorismefinanciering. Hierbij denk je al snel aan een financiële transactie. Dit is echter niet altijd het geval. In dit artikel lees je hoe het zit.
-
Vereenvoudigd meldformulier voor belastingadviseurs
Belastingadviseurs opgelet: vanaf nu is er voor uw meldergroep een vereenvoudigd meldformulier beschikbaar. Dit formulier bevat alleen nog transactiesoorten die voor uw meldergroep gelden. Voor accountants was al enige tijd een vereenvoudigd meldformulier beschikbaar, dit is nu ook geschikt gemaakt voor belastingadviseurs. Zowel in Nederland als in Caribisch Nederland.
-
Sextortion en seksueel misbruik van kinderen via livestreaming bestrijden
Financial intelligence draagt ook bij aan opsporing van online seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen. Hierover verscheen onlangs een internationaal rapport, met herkenbare signalen voor melders, zoals betaaldienstverleners.