Debat Gemist | Wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen
Op 26 januari 2023 vond een Tweede Kamer debat plaats over het wetsvoorstel Plan van Aanpak witwassen.
Het wetsvoorstel Plan van Aanpak witwassen is een nieuwe, belangrijke stap in het tegengaan van witwassen. Zo komt er een verbod op contante betalingen voor goederen vanaf €3.000. Dit verbod geldt ook voor pandhuizen en kunsthandelaren en geldt voor transacties in en vanuit Nederland.
Het debat biedt een mooi beeld vanuit het perspectief van het Openbaar Ministerie, de FIU-Nederland en (Transactie Monitoring Nederland (TMNL).
Ook interessant
-
Jaaroverzicht 2023
June 28, 2024In dit jaaroverzicht deelt FIU-Nederland de belangrijkste cijfers, trends en ontwikkelingen uit 2023.
-
!!!Oplichters actief, opgelet!!!
June 7, 2024Scam alert
-
Typologieën formuleren is echt een breinkraker
May 2, 2024Deze week publiceerden we nieuwe witwastypologieën over buitenlandse rechtspersonen en vastgoed. In dit interview leest u hoe zulke typologieën tot stand komen en waarom ze nuttig zijn voor zowel rechercheurs als melders.