Debat Gemist | Wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen
Op 26 januari 2023 vond een Tweede Kamer debat plaats over het wetsvoorstel Plan van Aanpak witwassen.
Het wetsvoorstel Plan van Aanpak witwassen is een nieuwe, belangrijke stap in het tegengaan van witwassen. Zo komt er een verbod op contante betalingen voor goederen vanaf €3.000. Dit verbod geldt ook voor pandhuizen en kunsthandelaren en geldt voor transacties in en vanuit Nederland.
Het debat biedt een mooi beeld vanuit het perspectief van het Openbaar Ministerie, de FIU-Nederland en (Transactie Monitoring Nederland (TMNL).
Ook interessant
-
Wat FIU-Nederland doet in Caribisch Nederland
April 16, 2024Bij het ontwikkelen van onze vernieuwde website hebben we besloten om die ook in het Papiaments te lanceren. In dit interview legt onze relatiemanager voor Caribisch Nederland uit waarom dit belangrijk is. En hij vertelt wat het inhoudt om relatiemanager te zijn voor de eilanden. ‘We streven er dan ook naar om onze bekendheid in de regio te verbeteren.’
-
Waarom we in Nederland ongebruikelijke transacties melden en waarom wij als FIU-Nederland dat een goed systeem vinden.
February 22, 2024Het klopt inderdaad dat Nederland één van de weinige landen ter wereld is waar ongebruikelijke transacties (OT’s) worden gemeld. Waarom is dat?
-
Poster #07 Witwassen; Hoe werkt het en wie zijn erbij betrokken?
February 15, 2024Een poster in een unieke reeks van tien Bosatlas- topics over ondermijnende criminaliteit.