Doorzoekingen in witwasonderzoek
September j.l. heeft de FIOD twee woningen en drie bedrijfspanden doorzocht in het kader van een witwasonderzoek.
September j.l. heeft de FIOD twee woningen en drie bedrijfspanden doorzocht in het kader van een witwasonderzoek. Er werd naast administratie en computerbestanden ook beslag gelegd op 19.000 euro in contanten. Het onderzoek richt zich op twee mannen en was gestart naar aanleiding van een analyse van FIU-Nederland. Deze analyse richtte zich op transactie informatie, die van verscheidene meldplichtige instellingen was ontvangen. Gedurende een langere periode hadden grote contante aankopen van speelpenningen bij casino’s plaatsgevonden en waren omvangrijke contante stortingen op de bankrekening van een eenmanszaak van één van de verdachten verricht. Het ging om miljoenen euro waarvan de herkomst op geen enkele wijze economisch te verklaren was. Onderzoek van de FIOD leidde tot de verdenking van witwassen, waarna de doorzoekingen volgden. Het onderzoek is nog lopende.
Ook interessant
-
Ministerbezoek
De minister van Justitie en Veiligheid, Foort van Oosten, kwam op werkbezoek. Na een uitleg van het hoofd van FIU-Nederland over de rol van de FIU in de hele meldketen, schoof de minister om beurten bij drie analisten aan hun bureau.
-
Wat kunnen we als Nederland leren van andere landen in de strijd tegen witwassen?
Vandaag spreekt het hoofd van FIU-Nederland op het vijfjarig jubileum van het Leaders in Finance AML Event over internationale samenwerking in de aanpak van financieel-economische criminaliteit.
-
Ondergronds bankieren: dynamischer en complexer
Ondergronds bankieren, we hebben er allemaal wel een beeld bij. Maar hoe groot is het fenomeen, wat is de werkwijze en wat is de mate van verwevenheid met de georganiseerde criminaliteit?