FIU-Nederland naar Colombia
‘Narcoterrorisme vormt met intimidatie en grof geweld een bedreiging voor de vrijheid en veiligheid van ons allen in de wereld’, zei minister Yesilgöz onlangs tijdens een overleg met Zuid-Amerikaanse landen en de Caribische regio.
Er moet volgens de minister meer worden samengewerkt ‘om deze internationaal opererende criminele drugsnetwerken verder aan te pakken en kapot te maken.’ Daarvoor is onder andere een verdrag met Colombia in de maak.
Als FIU-Nederland zijn we ook bezig om de banden met Colombia te verstevigen en samen op te trekken. Vorige week reisden drie collega’s van FIU-Nederland af naar Bogota om samenwerking te intensiveren met de Colombiaanse FIU, de IUAF. Tijdens dit eerste bezoek zijn al concrete stappen gezet. We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking en zichtbare resultaten.
Ook interessant
-
Ondergronds bankieren: dynamischer en complexer
Ondergronds bankieren, we hebben er allemaal wel een beeld bij. Maar hoe groot is het fenomeen, wat is de werkwijze en wat is de mate van verwevenheid met de georganiseerde criminaliteit?
-
Wist je dat… je als particulier niet kunt melden bij FIU-Nederland?
Bij FIU-Nederland ontvangen we meldingen over ongebruikelijke transacties van meldingsplichtige instellingen. Ben je particulier, vermoed je witwassen of financiering van terrorisme en wil je hierover melden? Daarvoor zijn andere loketten beschikbaar. In dit artikel lees je wie kunnen melden bij FIU-Nederland én wat je als particulier kunt doen.
-
Honderden vonnissen ontrafeld tot waardevolle witwastypologieën
FIU-Nederland heeft samen met het AMLC van de FIOD, De Landelijke Eenheid Expertise en Operaties van de Politie en het OM nieuwe witwastypologieën ontwikkeld over witwassen met cryptovaluta.