FIU-Nederland naar Colombia
‘Narcoterrorisme vormt met intimidatie en grof geweld een bedreiging voor de vrijheid en veiligheid van ons allen in de wereld’, zei minister Yesilgöz onlangs tijdens een overleg met Zuid-Amerikaanse landen en de Caribische regio.
Er moet volgens de minister meer worden samengewerkt ‘om deze internationaal opererende criminele drugsnetwerken verder aan te pakken en kapot te maken.’ Daarvoor is onder andere een verdrag met Colombia in de maak.
Als FIU-Nederland zijn we ook bezig om de banden met Colombia te verstevigen en samen op te trekken. Vorige week reisden drie collega’s van FIU-Nederland af naar Bogota om samenwerking te intensiveren met de Colombiaanse FIU, de IUAF. Tijdens dit eerste bezoek zijn al concrete stappen gezet. We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking en zichtbare resultaten.
Ook interessant
-
Samen tegen terrorismefinanciering
November 28, 2023Zo kunnen we samen de wereldwijde strijd tegen terrorismefinanciering naar een nog hoger niveau tillen.
-
Transactieomschrijving voortaan verplicht
October 24, 2023Het is vanaf 01-11-2023 niet meer mogelijk om zonder transactieomschrijving een ongebruikelijke transactie op basis van de subjectieve indicator te melden. U moet toelichten waar uw vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme op is gebaseerd. Als het veld “opmerking” leeg is, wordt de melding geweigerd.
-
Mensenhandel aanpakken met financial intelligence
October 18, 2023Vandaag is het de Europese Dag tegen mensenhandel. Maartje* is strategisch analist en expert mensenhandel bij FIU-Nederland en vertelt hoe financial intelligence kan helpen in de strijd tegen deze vorm van uitbuiting.