Actueel
-
De niet-meldingsplichtige die toch iets te melden heeft
December 20, 2021Kunnen ondernemingen en natuurlijke personen die op grond van de Wwft niet meldingsplichtig zijn, toch een melding van een ongebruikelijke transactie doen bij FIU-Nederland?
-
Doorzoekingen in witwasonderzoek
September 15, 2021September j.l. heeft de FIOD twee woningen en drie bedrijfspanden doorzocht in het kader van een witwasonderzoek.
-
Wijziging Wwft BES - Caribisch Nederland: Bonaire, Sint Eustatius en Saba
July 6, 2021De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (hierna Wwft BES) is sinds 1 juli jl. op verschillende onderdelen gewijzigd.
-
Per 14 januari 2021 nieuw meldformulier accountants
March 15, 2021De FIU-Nederland heeft om het melden makkelijker te maken speciaal voor accountants een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld.
-
FIU-Nederland als nieuwe partner van de 'Public Private Partnership in the financial sector'.
March 10, 2021Een samenwerking in de bestrijding van grootschalige financiële misdrijven.
-
FIU-Nederland treedt samen met grootbanken op tegen witwassen en terrorismefinanciering
February 11, 2021FIU-Nederland zet samen met ABN AMRO, ING, Rabobank en de Volksbank haar handtekening onder het Fintell Alliance alliantiedocument.