Kennisbank
Zoek hier naar jaaroverzichten, praktijkvoorbeelden, leidraden of andere informatie.
FIU in de praktijk
COZO subsidie populair in het buitenland
Bancaire meldingsplichtige instellingen trekken aan de bel bij de FIU-Nederland wanneer er op grote schaal bijzonderheden worden geconstateerd met de subsidie voor Coronabanen in de zorg (COZO).
FIU in de praktijk
Hypotheekfraude als ongebruikelijke transactie
Hoewel hypotheekfraude op zichzelf staand geen strafbaar feit is binnen het Wetboek van Strafrecht, gaat het in de praktijk om een vorm van valsheid in geschrifte of oplichting. Deze casus biedt meer inzicht in dit fenomeen.
FIU in de praktijk
De digitale gijzeling en (gemiste) kansen in de meldketen
Juist door de lage aangiftebereidheid en de ernst van cybercrime incidenten is het voor de opsporingsdiensten van groot belang om concrete aanknopingspunten aangeleverd te krijgen om onderzoek te kunnen doen. Hierin kunnen meldingsplichtige instellingen en de FIU-Nederland een cruciale rol spelen.
FIU in de praktijk
Een lening aflossen met een lening die werd afgelost met een lening die werd afgelost met een lening
Een subject komt opnieuw in het vizier door mogelijke betrokkenheid bij faillissementsfraude, piramidefraude en witwassen van gelden, waarbij een deel van het geld uit de onderneming wordt onttrokken.
FIU in de praktijk
De over het paard getilde handelaar
De waarde van het hoge segment van spring- en renpaarden is niet objectief vast te stellen en hierdoor erg gevoelig voor witwassen. In deze zaak kwamen er binnen enkele maanden vele miljoenen uit verkoop van paarden op de rekening van de handelaar binnen.
FIU in de praktijk
Cash, cars en de rol van de meldketen
Diverse nieuwsberichten werden de afgelopen tijd gepubliceerd over de voorkeur van (internationale) criminelen om in Nederland auto’s te kopen en deze cash, met crimineel geld, af te rekenen. Aanleiding voor deze nieuwsberichten was het onderzoek van het Financieel Expertise Centrum (FEC), waar onder andere banken, politie, FIOD, AMLC en de FIU-Nederland hebben meegewerkt.