Analyses van FIU-Nederland laten zien dat criminele derdenbetalingen vaak onderdeel zijn van complexe witwasstructuren.

Voor tientallen miljoenen aan valse facturen, verschillende ondernemingen met exact dezelfde bedrijfsvoering, enorme hoeveelheden contant geld dat wordt opgenomen van zakelijke rekeningen. Soms krijg je als financieel analist bij FIU-Nederland meldingen op je bord waarvan je direct aanvoelt: hier klopt iets niet.

In deze artikelserie beschrijven we 5 mini-casussen waarin valse of vervalste facturen een rol speelden. Met deze keer: corruptie.

In deze artikelserie beschrijven we 5 kleinere casussen waarin valse of vervalste facturen een rol speelden. Met deze keer: een aangepast bankrekeningnummer op een vervalste factuur.

In deze casus* gaan we in op derdenbetalingen. Hierbij levert een leverancier goederen of diensten aan een afnemer, maar doet een andere partij de betalingen.

In deze casus gaan we in op een zaak waarin de eigenaresse van een bedrijf werd verdacht van onder meer witwassen op grote schaal en valsheid in geschrifte. De opsporingsdienst was een strafrechtelijk onderzoek gestart en deed daarvoor een informatieverzoek bij de FIU-Nederland.