Een woning en bedrijfspand worden doorzocht door de FIOD: er wordt beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. Drie mannen en een vrouw worden verdacht van (buitenlandse) niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrifte.

Een zorgaanbieder ontving vele miljoenen euro’s aan subsidies en (PGB-)zorgbudgetten van zowel de gemeente als de Sociale Verzekeringsbank (Wlz/Zvw), maar de directrice van de zorgaanbieder leek het zorggeld ook te gebruiken voor privédoeleinden...

Kansspelaanbieders op afstand vormen samen met speelcasino’s de meldingsplichtige instellingen binnen de goksector. Een interessante sector omdat onze analyses regelmatig een link met gokken bloot leggen.

Een producent van biodiesel had jarenlang op verschillende manieren fraude gepleegd en gelden witgewassen. Gedurende die periode waren er bij de FIU-Nederland verschillende meldingen van ongebruikelijke transacties binnen gekomen.

Een accountantskantoor werd vervolgd voor het nalaten van het melden van diverse ongebruikelijke transacties.

Op 16 december doorzocht de FIOD vijf locaties in Zaanstad en Amsterdam in het kader van misbruik van uitkeringen die door de overheid vanwege de Coronacrisis beschikbaar waren gesteld. Bij de doorzoekingen van woningen en bedrijfsruimtes troffen de rechercheurs 340.000 euro in contanten en een grote hoeveelheid sieraden aan.