skip to main content
NL EN
FIU-Nederland
Home Kennisbank

Kennisbank

Zoek hier naar jaaroverzichten, praktijkvoorbeelden, leidraden of andere informatie.

Datum
FIU in de praktijk

Te mooi om waar te zijn

Beleggen en binnen een jaar een rendement van dubbele cijfers? Met dat aanlokkelijke vooruitzicht maakte een Nederlandse belegger vele slachtoffers.
01-09-2023
FIU in de praktijk

Klein bedrag, groot puzzelstuk

Financial intelligence is zoeken naar dat ene, cruciale puzzelstukje. Dat ook een klein bedrag tot iets groots kan leiden, blijkt uit een recente casus, die we daarom graag delen.
22-06-2023
FIU in de praktijk

Van casinowinst zonder te spelen tot drugs in zeecontainers

Een oplettende melder viel het op dat een bezoeker van het casino praktisch niet speelde met de eerder die avond aangekochte speelpenningen...
11-01-2023
FIU in de praktijk

COZO subsidie populair in het buitenland

Bancaire meldingsplichtige instellingen trekken aan de bel bij de FIU-Nederland wanneer er op grote schaal bijzonderheden worden geconstateerd met de subsidie voor Coronabanen in de zorg (COZO).
09-01-2023
FIU in de praktijk

De goudhandelaar

Door vertraging van een vliegtuig had de Douane extra tijd om een goudhandelaar te controleren...
14-07-2022
FIU in de praktijk

Hypotheekfraude als ongebruikelijke transactie

Hoewel hypotheekfraude op zichzelf staand geen strafbaar feit is binnen het Wetboek van Strafrecht, gaat het in de praktijk om een vorm van valsheid in geschrifte of oplichting. Deze casus biedt meer inzicht in dit fenomeen.
09-06-2022
  1. Vorige
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. Volgende