skip to main content
NL EN
FIU-Nederland
Home Kennisbank

Kennisbank

Zoek hier naar jaaroverzichten, praktijkvoorbeelden, leidraden of andere informatie.

Datum
FIU in de praktijk

Acht miljoen terugbetalen

Vier jaar lang had een toenmalige financiële topman van een internationaal kerkgenootschap kunnen frauderen met gelden van het kerkgenootschap en met kapitaal van entiteiten in eigendom van het kerkgenootschap. 
11/13/20
FIU in de praktijk

OM eist cel voor mondkapjes-oplichter

De enorme vraag naar beschermende middelen, vooral mondkapjes, was enorm. Wereldwijd veel groter dan leverbaar was. En dan zijn er altijd oplichters die onmiddellijk hun kansen schoon zien.
11/2/20
FIU in de praktijk

Illegaal bankieren en financieren van terrorisme

In het begin van dit jaar heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in een niet alledaagse zaak. 
10/16/20
FIU in de praktijk

De hoogste tijd

De vele meldingen over contante aankopen van exclusieve horloges waren niet de enige trigger voor de analist van FIU-Nederland om nader onderzoek te doen.
10/1/20
FIU in de praktijk

De hoogste tijd

De vele meldingen over contante aankopen van exclusieve horloges waren niet de enige trigger voor de analist van FIU-Nederland om nader onderzoek te doen...
10/1/20
FIU in de praktijk

Na een luxe leven nu een eenvoudige cel

Een van witwassen verdachte man, die er een buitengewoon luxe leventje op na hield, is door de rechter veroordeeld.
9/24/20
  1. Vorige
  2. 1
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. Volgende