skip to main content
NL EN
FIU-Nederland
Home Kennisbank

Kennisbank

Zoek hier naar jaaroverzichten, praktijkvoorbeelden, leidraden of andere informatie.

Datum
Jaaroverzichten

Jaaroverzicht 2020

01-05-2021
FIU in de praktijk

Opvallend gokgedrag valt op

Kansspelaanbieders op afstand vormen samen met speelcasino’s de meldingsplichtige instellingen binnen de goksector. Een interessante sector omdat onze analyses regelmatig een link met gokken bloot leggen.
13-04-2021
FIU in de praktijk

Geld uit de hoge hoed

Een producent van biodiesel had jarenlang op verschillende manieren fraude gepleegd en gelden witgewassen. Gedurende die periode waren er bij de FIU-Nederland verschillende meldingen van ongebruikelijke transacties binnen gekomen.
11-03-2021
FIU in de praktijk

Poortwachter meldde te laat, 20.000 euro boete

Een accountantskantoor werd vervolgd voor het nalaten van het melden van diverse ongebruikelijke transacties.
28-01-2021
FIU in de praktijk

Veroordeeld voor COVID-19 uitkeringsfraude

In tijden van grote aantallen nooduitkeringen, waarmee de overheid sinds maart 2020 ondernemers en hun ondernemingen ondersteunt, zijn er altijd weer mensen die misbruik maken van de situatie.
03-12-2020
FIU in de praktijk

Acht miljoen terugbetalen

Vier jaar lang had een toenmalige financiële topman van een internationaal kerkgenootschap kunnen frauderen met gelden van het kerkgenootschap en met kapitaal van entiteiten in eigendom van het kerkgenootschap. 
13-11-2020
  1. Vorige
  2. 1
  3. 8
  4. 9
  5. 10
  6. 11
  7. 12
  8. 13
  9. 14
  10. 15
  11. Volgende