Kennisbank
Zoek hier naar jaaroverzichten, praktijkvoorbeelden, leidraden of andere informatie.
FIU in de praktijk
Opvallend gokgedrag valt op
Kansspelaanbieders op afstand vormen samen met speelcasino’s de meldingsplichtige instellingen binnen de goksector. Een interessante sector omdat onze analyses regelmatig een link met gokken bloot leggen.
FIU in de praktijk
Geld uit de hoge hoed
Een producent van biodiesel had jarenlang op verschillende manieren fraude gepleegd en gelden witgewassen. Gedurende die periode waren er bij de FIU-Nederland verschillende meldingen van ongebruikelijke transacties binnen gekomen.
FIU in de praktijk
Poortwachter meldde te laat, 20.000 euro boete
Een accountantskantoor werd vervolgd voor het nalaten van het melden van diverse ongebruikelijke transacties.
FIU in de praktijk
Veroordeeld voor COVID-19 uitkeringsfraude
In tijden van grote aantallen nooduitkeringen, waarmee de overheid sinds maart 2020 ondernemers en hun ondernemingen ondersteunt, zijn er altijd weer mensen die misbruik maken van de situatie.
FIU in de praktijk
Acht miljoen terugbetalen
Vier jaar lang had een toenmalige financiële topman van een internationaal kerkgenootschap kunnen frauderen met gelden van het kerkgenootschap en met kapitaal van entiteiten in eigendom van het kerkgenootschap.