• Meldplicht

Verbod op contante betalingen van € 3.000 of meer: wat verandert er?

Per 1 januari 2026 gaat het verbod op contante betalingen van € 3.000 of meer in bij de aan- en verkoop van goederen*.

Hoofd FIU-Nederland blikt terug op 5 jaar AML

In de video “5 years AML Approach: Lessons Learned and Ambitions” blikt Hennie Verbeek-Kusters van de FIU-Nederland samen met publieke en private partners terug op vijf jaar intensieve samenwerking in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering.

Ministerbezoek

De minister van Justitie en Veiligheid, Foort van Oosten, kwam op werkbezoek. Na een uitleg van het hoofd van FIU-Nederland over de rol van de FIU in de hele meldketen, schoof de minister om beurten bij drie analisten aan hun bureau.

FIU-Nederland sluit zich aan bij de Statement of Principles

Vandaag heeft FIU-Nederland zich aangesloten bij de Statement of Principles voor een multilaterale aanpak tegen de illegale handel in wilde dieren.

Wat kunnen we als Nederland leren van andere landen in de strijd tegen witwassen?

Vandaag spreekt het hoofd van FIU-Nederland op het vijfjarig jubileum van het Leaders in Finance AML Event over internationale samenwerking in de aanpak van financieel-economische criminaliteit.

Ondergronds bankieren: dynamischer en complexer

Ondergronds bankieren, we hebben er allemaal wel een beeld bij. Maar hoe groot is het fenomeen, wat is de werkwijze en wat is de mate van verwevenheid met de georganiseerde criminaliteit?