Language Switcher Fallback

Nieuws

De storing op het Meldportaal is opgelost!

Het Servicepunt is vandaag telefonisch NIET bereikbaar.

Over een tijdsbestek van 2 jaar verrichtte een vrouw een aantal opmerkelijke transacties bij verschillende bankinstellingen in Nederland.

Als u vandaag een bericht van FIU-Nederland heeft ontvangen met de mededeling dat er een bericht voor u klaarstaat in het Berichtenverkeer terwijl u niet bij ons geregistreerd staat, dan kunt u dit

Vandaag is het informatieblad voor handelaren in zaken van grote waarde gepubliceerd. Behoort u tot deze meldergroep dan bevat dit informatieblad wellicht relevante informatie voor u.

Het servicepunt van de FIU-Nederland is tijdens de komende kerst- en nieuwjaarsperiode grotendeels bereikbaar.

De FIU-Nederland voert regelmatig gerichte analyses uit in samenwerking met een of meerdere buitenlandse FIU’s.

Het was geen dagelijks terugkerend patroon, maar toch vielen de money transfers uiteindelijk op. In een periode van twee jaar maakte de man zo'n twintig keer gebruik van money transfer aanbieders.

Vier gemelde money transfers naar Thailand en de Nederlandse Antillen en een melding van de aankoop van twee contant afgerekende auto's leidden tot nader onderzoek bij de FIU-Nederland.

Er zijn vandaag acht personen gehoord, omdat zij worden verdacht van het niet melden, onjuist melden of te laat melden van ongebruikelijke financiële transacties.

Pages