Onze nieuwe website
Tijd voor iets nieuws. Per 1 april 2023 stappen wij over naar onze nieuwe website.
Zoals u mogelijk heeft meegekregen, in onder andere het laatste jaaroverzicht, is de FIU-Nederland flink aan het groeien en de website groeit met ons mee!
De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een nieuwe website. De basis staat, maar er is altijd ruimte voor verbetering. De komende tijd wordt de website verder aangevuld, aangekleed en verbeterd. Zo gaan we meer inzetten op casuïstiek, pagina’s die beschikbaar zijn in het Engels en meer actualiteiten weergeven.
Ook interessant
-
Ondergronds bankieren: dynamischer en complexer
Ondergronds bankieren, we hebben er allemaal wel een beeld bij. Maar hoe groot is het fenomeen, wat is de werkwijze en wat is de mate van verwevenheid met de georganiseerde criminaliteit?
-
Wist je dat… je als particulier niet kunt melden bij FIU-Nederland?
Bij FIU-Nederland ontvangen we meldingen over ongebruikelijke transacties van meldingsplichtige instellingen. Ben je particulier, vermoed je witwassen of financiering van terrorisme en wil je hierover melden? Daarvoor zijn andere loketten beschikbaar. In dit artikel lees je wie kunnen melden bij FIU-Nederland én wat je als particulier kunt doen.
-
Honderden vonnissen ontrafeld tot waardevolle witwastypologieën
FIU-Nederland heeft samen met het AMLC van de FIOD, De Landelijke Eenheid Expertise en Operaties van de Politie en het OM nieuwe witwastypologieën ontwikkeld over witwassen met cryptovaluta.