Eind 2025 is de FIU-Nederland gekozen als voorzitter van de International User Group van goAML. Dit is de groep van inmiddels 75 FIU’s wereldwijd die ook gebruikmaken van goAML, ons meldsysteem. Het is enerzijds een eer en anderzijds een belangrijke verantwoordelijkheid om de belangen van al deze landen te behartigen.

Als analist bij FIU-Nederland onderzoekt Maria dagelijks meldingen van ongebruikelijke transacties. Binnen haar team ligt de focus op sanctieontwijking. De afgelopen tijd doet ze samen met haar collega’s onderzoek naar een fenomeen dat in de meldingen regelmatig terugkeert: sanctieontwijking via luxegoederen. In deze casus laten we zien hoe ze de analyse oppakt en werkwijzen in kaart brengt.

Wat heb je altijd al willen weten over FIU-Nederland en ons werk? In deze rubriek beantwoorden we vragen van volgers.

De AMLA heeft een openbare consultatie geopend over het concept‑format voor het melden van vermoedens en het verstrekken van transactiegegevens.

Wij zijn op zoek naar een WO-masterstudent die zijn/haar interesses in AI, LLMs, MLOps en Data Science in de praktijk wilt brengen. Wil je bijdragen aan een innovatieve AI-oplossing die direct impact heeft op de operatie? Dan zijn wij op zoek naar jou.

In de nieuwste Leaders in Finance Compliance Podcast gaan waarnemend hoofd Lisette Heerze en communicatie & Voorlichting Coördinator Jasper Gielkens in gesprek over het FIU‑Jaaroverzicht 2025.

FIU-Nederland heeft het jaaroverzicht 2025 gepubliceerd. Daaruit blijkt hoe criminele geldstromen zich steeds slimmer verplaatsen en verhullen, via constructies als derdenbetalingen, zorgfraude, katvangers en crypto.

In 2025 ontving FIU-Nederland meer dan 3 miljoen meldingen van ongebruikelijke transacties. 51% daarvan heeft geen directe link met Nederland. Waarom worden ze dan toch in Nederland gemeld?

Ivonne werkt als customer due diligence risk analyst bij een grote betaaldienstverlener. In deze rol voert ze onder meer Know Your Customer-onderzoeken uit en analyseert ze potentiële risico’s op witwassen en onderliggende delicten, waaronder sanctieontwijking. In deze casus laten we zien hoe en waarom Ivonne een vermoeden krijgt van sanctieontwijking door een persoon, specifiek via de aankoop van luxegoederen.

Hoe effectief zijn we eigenlijk? Die vraag stond centraal tijdens FIUture‑Proof 2026, waar FIU‑Nederland internationale partners ontving in het Kunstmuseum in Den Haag.

In 2021 trekt de politie bij FIU-Nederland aan de bel. Er lijkt iets niet pluis in een pand: de politie heeft aanwijzingen dat er criminele activiteiten plaatsvinden. Om een beter beeld te krijgen van wat er zich precies afspeelt, vraagt de politie financiële inlichtingen op bij FIU-Nederland. Analist Yassin duikt in de database en vertelt over de verrassende uitkomsten van zijn analyse.

Een aanbieder van cryptoactivadiensten merkte op dat een klant grote bedragen aan cryptovaluta in zijn wallet ontving. Deze bedragen stortte de klant vervolgens op zijn privérekening. Omdat de transacties het grensbedrag van 10.000 euro overschreden, deed de cryptovaluta-dienstverlener een objectieve melding* bij FIU-Nederland.

Analyses van FIU-Nederland laten zien dat criminele derdenbetalingen vaak onderdeel zijn van complexe witwasstructuren.

Voor tientallen miljoenen aan valse facturen, verschillende ondernemingen met exact dezelfde bedrijfsvoering, enorme hoeveelheden contant geld dat wordt opgenomen van zakelijke rekeningen. Soms krijg je als financieel analist bij FIU-Nederland meldingen op je bord waarvan je direct aanvoelt: hier klopt iets niet.

Ivan kent niet anders dan een luxe levensstijl. Designerkleding, peperdure etentjes, schitterende horloges: als jongste telg van een hooggeplaatste ambtenaar ontbreekt het hem aan niets. Totdat zijn land te maken krijgt met omvangrijke sancties van de EU. Ook de luxegoederen waar hij zo van geniet staan op die sanctielijst. In deze casus laten we zien hoe Ivan ondanks de sancties zijn luxe levensstijl probeert te behouden.

Vanaf juli 2026 krijgt FIU-Nederland een opschortingsbevoegdheid. Hiermee kunnen wij meldingsplichtige entiteiten verzoeken om een transactie tijdelijk niet uit te voeren. Zij zijn verplicht om dit verzoek op te volgen. In dit artikel leest u hoe het zit.